证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2024-037
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼 713 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 25,517,926,961
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.2007
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事、总经理梁志刚先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 8 人，非独立董事张昭、吴明宏、李雪峰、王伟平
均因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书郭文亮出席会议；总经理梁志刚、财务总监刘宓、副总经理郭伟
列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 25,510,556,261 99.9711 6,548,500 0.0256 822,200 0.0033
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 25,510,522,361 99.9709 6,549,800 0.0256 854,800 0.0035
3、 议案名称：独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 25,510,554,961 99.9711 6,547,400 0.0256 824,600 0.0033
4、 议案名称：关于 2023 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 25,515,310,061 99.9897 2,613,300 0.0102 3,600 0.0001
5、 议案名称：公司 2023 年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 25,510,523,661 99.9709 6,708,100 0.0262 695,200 0.0029
6、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 25,508,716,161 99.9639 8,513,200 0.0333 697,600 0.0028
7、 议案名称：关于 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预测
的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 118,673,607 27.2728 315,470,917 72.4996 989,900 0.2276
8、 议案名称：关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 25,515,561,461 99.9907 2,356,900 0.0092 8,600 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
9、 关于调整公司董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 选举韩培信先生为公司第 25,511,807,519 99.9760 是
七届董事会非独立董事
9.02 选举王占成先生为公司第 25,512,297,921 99.9779 是
七届董事会非独立董事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 25,082,792,537 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 432,517,524 99.3985 2,613,300 0.6005 3,600 0.0010
其中:市值 50
万 以 下 普 通
股股东 392,247,192 99.5767 1,663,800 0.4223 3,600 0.0010
市值 50 万以
上 普 通 股 股
东 40,270,332 97.6964 949,500 2.3036 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于 2023 年度利润 432,455,224 99.3985 2,613,300 0.6006 3,600 0.0009
分配的议案
5 公司 2023 年度报告 427,668,824 98.2983 6,708,100 1.5418 695,200 0.1599
（全文及摘要）
7 关于 2023 年度关联 118,611,307 27.2624 315,470,917 72.5100 989,900 0.2276
交 易 执 行 情 况 及
2024 年度日常关联
交易预测的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 7 为关联交易议案，包头钢铁（集团）有限责任公司持有表决权股
份数量为 25,082,792,537 股，表决过程中回避表决。
2、议案 8 为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：马秀芳、王昊
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和
《章程》的规定；出席本次年度股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法
律、法规和《章程》