证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2024-013 号
上海数据港股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”或“数据港”）第三届董事会
第二十二次会议于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024
年 4 月 25 日采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。
会议由董事长罗岚女士召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下事项：
一、《公司 2024 年一季报》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票
0 票）；
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
二、《关于公司前期投资项目变更的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票0 票，弃权票 0 票）；
2020 年 8 月 24 日，公司第二届董事会第二十次会议审议并通过了《关于投
资中国联通（怀来）大数据创新产业园项目一期的议案》，并于 2020 年 9 月 15
日公司 2020 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于投资中国联通（怀来）大数据创新产业园一期项目的议案》，详细内容请见《上海数据港股份有限公司对外投资暨投资中国联通（怀来）大数据创新产业园项目一期的公告》（编号：2020-42）。

根据前期合作约定，双方合作模式为：由中国联合网络通信有限公司河北省分公司（以下简称“河北联通”）负责工程场地、机房土建、网络资源、园区内配套设施；由数据港负责外市电、机电及机柜配套相关设施、系统，根据投资界面分别持有相应资产，并通过机柜收入分成以取得收益回报。
截至公告披露日，中国联通（怀来）大数据创新产业园项目一期共发生建设投资、运维和运营成本约 2.93 亿元（不含税）。
鉴于该项目对于中国联合网络通信集团有限公司（以下简称“联通集团”）具有重大战略意义，属于国家发改委评定“算力高效调度示范”项目、联通集团“东数西算”调度平台之一的重点项目，同时目前市场需求数量相对较多的客户需 IDC 提供方满足资产自持的硬性条件。合作方河北联通提出就原合作模式进行整体变更，相关资产最终由河北联通自持。
鉴于上述项目背景、市场情况、投资收益及双方的沟通洽商过程，出于合作伙伴长期友好合作及战略部署考虑，董事会同意就合作模式进行如下变更：
1.合作模式由双方共同投资建设土地、机电及外市电，根据投资界面分别持有相应资产，并通过销售收入分成以取得长期收益，变更为数据港仅代建部分固定资产投资，最终交由河北联通整体自持并对外销售；
2.其中数据港已完成投资建设的部分，河北联通承担相应的建设成本和资金成本，并支付一定的管理费用。
3.原合作协议范围内数据港尚未投资建设的机电及相关部分事项，后续由河北联通自行建设。
董事会提请股东大会授权公司管理层签订具体协议。项目具体合作方式及内容以最终签订的文件为准。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》（该项议案同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
经董事会与公司第一大股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市
北集团”）、公司第二大股东上海钥信信技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“钥信信息”）沟通，提出了第四届董事会候选人名单。
市北集团推荐罗岚女士、陈军先生、王信菁女士为非独立董事候选人。
钥信信息推荐顾佳晓女士、宋志刚先生、张宇先生为非独立董事候选人。
以上非独立董事候选人经董事会提名委员会审核并提出建议，同意提交公司本次董事会审议。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
经董事会与公司第一大股东市北集团沟通，并由市北集团推荐金源先生、梅向荣先生、曾昭斌先生三人为公司第四届董事会独立董事候选人。
上述候选人已经董事会提名委员会任职资格审查并提出建议，同意提交公司本次董事会审议。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
五、《关于修订<公司章程>的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票）；
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（编号：2024-015）及《上海数据港股份有限公司章程》。
六、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
为进一步规范公司运作，完善治理结构，促进公司持续健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件规定，结合生产经营实际情况及发展需要，公司对《上海数据港股份有限公司董事会议事规则》进行梳理与修订。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司董事会议事规则》。
七、《关于修订<公司独立董事议事规则>的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
为落实独立董事制度改革相关要求，进一步规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件要求，结合《上海数据港股份有限公司章程》，同意公司对《上海数据港股份有限公司独立董事议事规则》进行梳理与修订。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司独立董事议事规则》。
八、《关于修订<公司审计委员会议事规则>的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
为落实独立董事制度改革相关要求，进一步规范和完善公司治理结构，完善内部控制程序，确保董事会审计委员会规范、高效地开展工作，对《上海数据港股份有限公司董事会审计委员会议事规则》进行梳理与修订。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司董事会审计委员
九、《关于修订<公司薪酬与考核委员会议事规则>的议案》（该项议案同意
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
为落实独立董事制度改革相关要求，进一步规范和完善公司治理结构，确保董事会薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作，对《上海数据港股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行梳理与修订。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
十、《关于修订<公司提名委员会议事规则>的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
为落实独立董事制度改革相关要求，进一步规范和完善公司治理结构，确保董事会提名委员会规范、高效地开展工作，对《上海数据港股份有限公司董事会提名委员会议事规则》进行梳理与修订。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。
十一、《关于制订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》（该项议案同意票
9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
为落实《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，进一步规范和完善公司治理，公司制定了《上海数据港股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
十二、《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》（该项议
案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
为维护公司价值及股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《上海数据港股份有限公司章程》的有关规定，在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排及对股东合理回报的前提下，经审慎研究，拟定 2024 年度中期分红方案如下：
授权内容及范围包括但不限于：
1.中期分红的前提条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
2.中期分红金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润的 30%。
3.授权安排：为简化分红程序，提请股东大会授权董事会在上述中期分红方案范围内，制定并实施具体的中期分红方案。
授权期限自本议案经 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年
年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十三、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》（该项议案同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）；
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（编号：2024-016）。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日
附：
上海数据港股份有限公司
第四届董事会非独立董事候选人简历
1．罗岚女士，1966 年生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。历任上海不夜城联合发展（集团）有限公司副总经理，闸北区不夜城开发办公室副主任，上海不夜城新发展公司董事长、总经理，闸北区苏河湾建设推进工作办公室副主任，上海苏河湾投资控股有限公司董事长、总经理、党支部书记。现任上海市北高新（集团）有限公司党委书记、董事长,上海数据港股份有限公司董事长，上海市北高新股份有限公司董事长。
2．陈军先生，1968 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，硕士研究生学位，政工师职称。历任上海市土产进出口公司党委办副主任、上海外经集团有限公司国际劳务有限公司港澳中东部业务主管、明园集团有限公司行政人事部主任、上海对外经济技术交流中心副主任、闸北区外经委副主任、闸北区商务委员会（经济委员会）副主任，静安区大宁路街道办事处主任、党工委副书记。现任上海市北高新（集团）有限公司党委副书记、董事、总裁，上海数据港股份有限公司