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2023 年年度股东大会会议资料
二Ｏ二四年五月十七日

目 录

2023 年年度股东大会会议议程 ...... 2
2023 年年度股东大会须知 ...... 4
2023 年年度股东大会现场表决办法 ...... 5
议案一：审议《2023 年年度董事会工作报告》 ...... 6
议案二：审议《2023 年年度监事会工作报告》 ...... 15
议案三：审议《2023 年年度报告》及其摘要 ...... 20
议案四：审议《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》...... 21
议案五：审议《公司 2023 年度利润分配方案》...... 28
议案六：审议《关于聘请公司 2024 年度会计师事务所的议案》...... 29
议案七：审议《关于 2024 年度为下属子公司提供担保的议案》...... 30
议案八：审议《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》...... 32
议案九：审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》...... 34
议案十：审议《公司未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划》 ...... 35
议案十一：审议《关于公司前期投资项目变更的议案》...... 40
议案十二：审议《关于修订<公司章程>的议案》...... 42
议案十三：审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》...... 68
议案十四：审议《关于修订<公司独立董事议事规则>的议案》...... 87
议案十五：审议《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》...... 99
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2023 年年度股东大会会议议程
会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00
会议方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票平台行使表决权。
会议召开地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室。
网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五），通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
一、宣读大会须知
二、会议事项
1. 审议《2023 年年度董事会工作报告》；
2. 审议《2023 年年度监事会工作报告》；
3. 审议《2023 年年度报告》及其摘要；
4. 审议《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》；
5. 审议《公司 2023 年度利润分配方案》；
6. 审议《关于聘请公司 2024 年度会计师事务所的议案》；
7. 审议《关于 2024 年度为下属子公司提供担保的议案》；
8. 审议《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
9. 审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》；
10. 审议《公司未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划》；
11. 审议《关于公司前期投资项目变更的议案》；
12. 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
13. 审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
14. 审议《关于修订<公司独立董事议事规则>的议案》；
15. 审议《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》。三、股东发言及公司董事、监事和高级管理人员答疑
四、宣读表决办法的说明、进行大会议案现场表决
五、宣布现场表决结果
六、见证律师进行见证发言
七、宣布大会结束

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2023 年年度股东大会须知
为确保上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“数据港”）股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定《股东大会须知》如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东不得无故中断大会议程要求发言。
大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记（线上会议请通过腾讯会议对话框发送至大会秘书处）；股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请（线上会议请点击举手按钮），经大会主持人许可，始得发言或质询。
股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟。
大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。
为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
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2023 年年度股东大会秘书处
2024 年 5 月 17 日
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2023 年年度股东大会现场表决办法
一、本次股东大会现场表决的组织工作由大会秘书处负责，其中股东代表及监事代表分别负责统计清点票数、统计议案的表决结果，以及对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。
二、表决规定
1、本次股东大会非累积投票议案的表决意见为：同意、反对或弃权。股东及股东代表对表决票上的内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意见应在相应的方格处画“√”，不按上述要求填写的表决票视为无效票。
2、累积投票议案的表决填写累积投票权数，累积投票权数为待选候选人人数与所持表决权股份总额的乘积，股东或股东代表可以集中投给一个候选人，也可以分散投给不同的候选人，但总额不能超过所持有的累积投票权数。股东或股东代表若“同意”候选人当选，则在该候选人栏下的“投票数”栏标出所使用的表决权数目。若不同意或弃权则不填写。
3、为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息条码的完整性。
三、本次股东大会会场设有票箱一个，请股东及股东代表按工作人员的要求依次进行投票。
四、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并将表决内容的实际投票结果报告大会主持人。
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2023 年年度股东大会秘书处
2024 年 5 月 17 日
议案一：审议《2023 年年度董事会工作报告》
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规，切实履行《公
司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。
第一部分 2023 年回顾
近些年，终端应用持续驱动数据中心升级改造，数据中心产业开始逐渐步入算力中心时代。AI、大模型、大数据、云计算、自动驾驶、工业互联网、MR 等技术与需求正促进着诸多行业的变革和创新，给数据中心产业带来了新一轮的发展动力和契机。面对不断变化的行业发展态势，董事会继续围绕企业发展战略战略，继续挖掘核心竞争优势，审慎研判市场发展态势，保障公司中长期稳健发展。现将 2023 年度董事会工作报告如下：
一、公司整体经营发展情况
年度内，数据港作为国内数据中心龙头国有企业，紧紧围绕公司发展目标，抓机遇、稳发展，发挥既有优势，持续领跑国内第三方数据中心服务市场，各方面工作均取得显著成绩。
（一）经营业绩稳步提升，主营业务持续发展
在市场长期向好的发展态势下，公司积极寻求机会和拓展业务。凭借着十多年来专业的数据中心项目管理经验，数据港不断地挖掘自身优势资源，积极调动和利用外部资源，稳步拓展业务规模，实现了经营业绩的稳步增长。2023 年，公司实现营业收入约154,213.35 万元，比上年同期增长 5.96%，实现归属于上市公司股东的净利润约
12,297.48 万元，同比上年增加 4.65%。截至 2023 年末，公司总资产达到 702,008.91 万
元，净资产为 312,997.50 万元。
2023 年，公司针对数据中心行业周期性发展特点，不断调整销售战略，进一步夯实公司的主营业务收入。在战略客户领域，积极配合客户需求，持续推进客情建设，不断提高响应能力；在零售市场领域，抢抓客户合作契机，重点布局新兴产业，拓展多维深入合作。
（二）精细化管理抓落实，智能化运维见成效
作为专业的第三方数据中心运营服务提供商，高效、稳定的运维体系是保障公司运转的基石，安全持续的推动运维工作是保证公司发展的生命线，为此运维管理严格执行各项制度及标准，并不断提优、创新、发展。年度内，公司对运维体系文件进行了全面的梳理与制度修订，并且推动了在智能运维方面五大功能模块的开发和应用，在精细化管理、智能化运维的道路上又向前迈进了一大步。
数据港的运维团队是一支高度专业、训练有素的队伍，凭借运维能力持续保持行业口碑。在机房遭遇突发事件、应急情况或自然灾害的情况下，运维团队能具备提前预判、及时应对、合理判断、果断决策的全流程管理体系与专业能力，并在安全第一、客户优先的原则下，通过专业判断与丰富经验，保证人员与客户生命及财产安全，以最优方案协同各方解决处理。在 2023 年整个IDC行业重大事件屡次突发的大背景下，数据港运维管理达成“零SLA事故、零故障、零客户投诉”的三大主要目标，再次夯实了与战略客户的合作。
（三）持续稳固龙头地位，多维度保持行业前列
公司具备出色的建设交付能力、运维管理能力和快速响应能力，积极响应客户的需求并助力业务规模的持续增长。2023 年，在中国信通院“影响力TOP10”排名中，数据港在能力建设、绿色低碳、总体规模均位列行业前三，持续保持行业领先地位。
年度内，数据港参与编制的《零碳数据中心评价标准》正式发布，并获得了多项荣誉，包括“国家新型数据中心典型案例名单”“国家科技成果奖”2 个国家级奖项和 4个行业奖项，获得国家知识产权局评选的“2023 年度国家知识产权优势企业”。张北数
据港凭借着在创新能力、引领作用、研发水