中国核能电力股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二〇二四年五月

目 录
2023 年年度股东大会会议须知 1
2023 年年度股东大会会议议程 3
一、 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 5
二、 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 18
三、 关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 24
四、 关于公司 2024 年独立董事津贴方案的议案 49
五、 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 51
六、 关于公司 2023 年度股利分配方案的议案 52
七、 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 53
八、 关于选举董事的议案 54
九、 关于选举监事的议案 56

中国核能电力股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。
一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东大会设“股东发言和股东提问”议程。需要在股东大会上发言和提问的股东，应于会议开始前在签到处填写“股东发言、提问登记表”，将有关问题和意见填在登记表上，由工作人员汇总后，递交会议主持人。股东发言原则上按持股数量由多到少进行排序。
五、股东发言内容应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要；为
公平起见，保障愿意发言的股东都能发言，每个股东只能发言一次，一般不超过 5 分钟；会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
六、股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。出席现场会议的股东及股东代理人,应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权；累积投票制议案请填写每一分项的股份数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”，在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员；公司将通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

中国核能电力股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
会议时间：
现场会议时间：2023 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
现场会议地点：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼中国核能电力股份
有限公司
会议召集人：公司董事会
会议议程：
第一项：主持人宣布本次股东大会开幕并宣布股东及代表资格审查结果；
第二项：听取各项议案报告
1.关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
2.关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
3.关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
4.关于公司 2024 年独立董事津贴方案的议案
5.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
6.关于公司 2023 年度股利分配方案的议案
7.关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
8.关于选举董事的议案
9.关于选举监事的议案
第三项：股东审议议案并提问；
第四项：推选现场会议监票人、计票人；
第五项：投票表决；
第六项：统计并宣读计票结果；
第七项：宣读股东大会决议；
第八项：见证律师宣读法律意见书；
第九项：签署会议记录。

关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
《中国核电 2023 年度董事会工作报告》已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。
现提请公司股东大会审议。
附件：中国核电 2023 年度董事会工作报告
中国核能电力股份有限公司
董事会
附件
中国核能电力股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是落实“十四五”规划承上启下的关键之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。面对严峻复杂的外部形势和艰巨繁重的改革发展任务，中国核能电力股份有限公司（以下简称中国核电或公司）董事会带领全体员工，着眼大局，坚定“十四五”发展目标，坚持稳中求进的工作总基调，紧密围绕“高质量、稳增长”的发展目标，聚焦重点领域、重点环节，坚持创新优化，坚持狠抓落实，圆满完成各项年度目标，迈出了核能高质量发展的坚实步伐。
2023 年，全体董事勤勉尽责，为公司发展定战略、做决策、防风险，督促、指导总经理部落实股东大会、董事会的各项重大经营决策，优化公司的治理结构，提升规范运作水平，加强内控制度建设，坚持依法治企，完善决策流程，落实风险防范机制，不断推动公司持续、稳定、健康发展。公司第七次获评上交所信息披露 A 级，并荣获 2023 年中上协上市公司董事会最佳实践案例、“金圆桌”最佳董事会、“金紫荆”卓越高质量发展上市公司、北京企业 100 强、北京上市公司 100 强等荣誉。
现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：
一、报告期内公司经营情况回顾
（一）顽强拼搏，勇毅前行，全面实现年度经营目标
2023 年，中国核电以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，全面贯彻党中央重大决策部署和国资委工作要求，践行“强核报国、创新奉献”的新时代核工业精神，树牢“我是中核人、我是中国核电人”的职业身份认同，顽强拼搏、勇毅前行。
2023 年，中国核电圆满完成年度生产经营目标，主要经济指标全面完成计划值，利润总额实现两位数增长；运行业绩继续领跑国际，全年 25 台机组继续保持安全稳定运行，累计安全发电超过 260 堆年，安全运行水平稳居世界第一方阵；上网电量再创历史新高，18 台机组 WANO 综合指数满分；工程建设项目再创
佳绩，1 个项目评选为国家优质工程金奖，3 个项目通过竣工验收，2 台机组实现核岛 FCD；核能前期开发斩获颇丰，4 台机组实现核准，两个新厂址实现落地；新能源在运装机历史性跨越 1800 万千瓦；战新产业稳步推进，钙钛矿太阳能电池项目取得阶段性成果；国企改革三年行动圆满收官，集约化改革取得实质性进
展；公司市值实现逆势增长，较 2022 年底上涨 28．65％，增加 285．23 亿元，
在 A 股上市公司中排名由 2022 年底的第 118 位升至第 76 位；治理能力现代化
水平不断提升，加快打造世界一流专业领军示范企业。
（二）锐意进取，精准施策，国企改革迈出新步伐
2023 年，公司全面落实国务院国资委关于国企改革深化提升行动有关部署，以改革深化提升行动为基础，切实发挥好科技创新、产业控制、安全支撑“三个作用”，积极推进各项改革工作，不断提高核心竞争力和增强核心功能，坚持分类精准改革，加快推进中国核电高质量发展。
1.加快建设现代化核风光储等清洁能源产业体系，更好发挥产业控制作用
公司积极推进战略性新兴产业发展，大力培育发展具有技术优势的战新产业，加快建设核风光储现代化清洁能源产业体系。持续推动“华龙一号”等先进核能项目建设和推广，打造产业链龙头企业。进一步做大新能源产业规模、提升效率效益、推动技术革新。加强对钙钛矿太阳能电池项目的扶持力度，推动和策划同位素、储能等项目有序开发，力争实现一批应用示范项目落地。梳理中国核电在人工智能、氢能等战新产业的技术基础，探索创新内部技术孵化新模式。推动核电产业数字化智能化绿色化转型升级，推动数字核电建设，建设了一批数字化、智能化的典型项目。
2.完善科技创新机制，加快实现先进核能高水平科技自立自强
公司深入开展核能“三步走”发展战略研究，高标准打造先进核能原创技术策源地，推进新型核能技术研发，协同中核工程、核动力院，开展华龙后续机型研发。开展 “卡脖子”项目攻关任务，加快攻克核能及核动力等领域关键核心技术，持续推进攻关成果转化应用。完善科研项目管理模式、成果转化方式、收入分配机制，探索科技成果赋权改革和成果转化中长期激励，加强企业主导的产学研深度融合，积极建设国家级、省部级研发平台，深化国内高校科研院所合作，深入开展国际合作与交流，进一步畅通科技创新成果产业化转化应用渠道。加快推进高层次技术、技能人才队伍建设，健全引才配套政策。

3.多维度强化对核能、新能源重点领域资源保障，支撑国家战略和能源安全
公司持续加强融资统筹和创新，多渠道保障核能业务、新能源业务、核能技术服务等重点领域项目资金需求，逐步扩大公司资产规模。梳理核心产业链供应链图谱，识别供应链“卡脖子”风险和单一供应链和“独子线”供应潜在风险，针对瓶颈供应商建立多源供应和储备策略，确保产业链供应链安全。保障重大工程项目高质量开工建设，加强项目管理和过程管控，加快建成投产并实现稳定运行。坚决守住不发生重大风险的底线，进一步健全安全质量环保治理体系，提升安全质量环保治理能力，坚决防范化解重大安全质量环保风险，杜绝较大及以上安全环保事故。积极稳妥开展资产负债率管控工作，化解重大存量债务风险，防范新增债务风险，不断增强核心竞争力和抗风险能力。持续加强全面风险管控力度，健全完善责任追究工作机制，强化内部审计监督，持续推进法治中核建设。提高制度的标准化水平，着力健全法治工作制度体系建设。
（三）审慎筹划，行稳致远，董事会运作展现新效能
2023 年，公司董事会坚持党的领导与董事会依法履职深度融合，持续加强董事会建设，落实董事会职权，推动董事会提质增效，开展了卓有成效的工作。
1.明确战略，领航发展
2023 年，公司在董事会领导下，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全，加快建设世界一流企业，有效推动年初董事会确定的年度重点任务开展，全力实现了质的有效提升和量的合理增长。
2023 年，公司董事会组织制定的年度投资计划、经营计划