公告日期：2016-04-30

1股票简称：承德露露 股票代码：000848 公告编号：2016－013河北承德露露股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。河北承德露露股份有限公司已于 2016 年 3 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《河北承德露露股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》 ，本次年度股东大会将采取网络投票与现场投票相结合的方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告。一、召开会议的基本情况 (一)召开届次：2015 年度股东大会(二)会议召集人：公司董事会 (三)会议召开合法性、合规性：1、会议全部议案已经 2016 年 3 月 9 日召开的公司六届董事会第十四次会议审议通过。 2、本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。(四)会议召开时间：现场会议时间：2016 年 5 月 6 日下午 14:30 时。 网络投票时间：2016 年 5 月 5 日～2016 年 5 月 6 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 5 月 6日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 5 日 15:00 至 2016 年 5 月 6 日 15:00 期间的任意时间。 (五)会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 2公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。(六)出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的股东截至 2016 年 4 月 29 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2、公司董事、监事及高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。(七)会议召开地点：承德市开发区京承公路 28 号白楼宾馆二、会议审议事项(一)会议议案1、审议《公司 2015 年度报告及摘要》2、审议《公司 2015 年度董事会报告》3、审议《公司 2015 年度监事会报告》4、审议《公司 2015 年度利润分配方案》；5、审议《公司 2015 年度财务决算报告》；6、审议《公司 2015 年度日常性关联交易情况报告及 2016 年度日常性关联交易预计的议案》； 7、 审议《公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》；8、审议《公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；9、审议《公司章程修正案》10、听取独立董事 2015 年度述职报告（二）董事会会议审议情况 会议全部议案已经 2016 年 3 月 9 日召开的公司六届董事会第十四次会议审议通过。详情请见本公司于 2016 年 3 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》及3巨潮资讯网发布的公告。三、会议登记事项： 1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）办理登记手续, 领取大会代表证。 2、根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。3、登记地点：河北承德露露股份有限公司证券部。 4、登记时间：2016 年 5 月 5 日上……[点击查看原文][查看历史公告]

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