公告日期：2016-02-25

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 编号：2016-011福建七匹狼实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。一、会议召开情况福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会于2016年2月3日发出通知，采取现场投票及网络投票相结合的方式，现场会议于2016年2月24日下午14:00在厦门思明区观音山台南路77号汇金国际中心公司16楼会议室召开，网络投票时间为2016年2月23日至2016年2月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年2月23日15:00 至2016年2月24日15:00 期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、会议出席情况参加本次股东大会的股东或股东代理人共计38人，代表有表决权的股份数325,381,643股，占公司股本总额的43.0587％。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计2人，代表有表决权的股份数324,346,143股，占公司股本总额的42.9217％；通过网络投票的股东36人，代表有表决权的股份数1,035,500股，占公司股本总额的0.1370％。会议由公司董事长周少雄先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议, 上海市锦天城（厦门）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。三、提案审议和表决情况本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被修改或否决情况。出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议采取逐项审议、记名投票方式，以特别决议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，具体表决情况如下：1.01 回购股份的方式表决结果为:同意325,220,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.9505％；反对161,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0495％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意874,500股，占出席会议中小股东所持股份的84.4520％；反对161,000股，占出席会议中小股东所持股份的15.5480％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。1.02 回购股份的用途表决结果为:同意325,220,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.9505％；反对161,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0495％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意874,500股，占出席会议中小股东所持股份的84.4520％；反对161,000股，占出席会议中小股东所持股份的15.5480％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则表决结果为:同意325,220,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.9505％；反对161,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0495％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意874,500股，占出席会议中小股东所持股份的84.4520％；反对161,000股，占出席会议中小股东所持股份的15.5480％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源表决结果为:同意325,208,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对161,000股，占出席会议所有股东所……[点击查看原文][查看历史公告]

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