公告日期：2016-02-02

证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2016-016苏州新海宜通信科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议暨中小投资者表决结果公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、特别提示1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况；2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。二、会议召开情况1、会议时间：现场会议召开的时间：2016年2月1日（星期一）下午14:30网络投票时间：2016年1月31日——2016年2月1日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年2月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年1月31日15:00至2016年2月1日15:00期间的任意时间。2、召开地点：公司会议室3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长张亦斌先生6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。三、会议的出席情况1、股东出席情况股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份262,089,181股，占上市公司总股份的38.1312%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份255,741,699股，占上市公司总股份的37.2077%。通过网络投票的股东5人，代表股份6,347,482股，占上市公司总股份的0.9235%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份16,888,056股，占上市公司总股份的2.4570%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份10,540,574股，占上市公司总股份的1.5335%。通过网络投票的股东5人，代表股份6,347,482股，占上市公司总股份的0.9235%。2、其他人员出席情况公司部分董事、监事、及高级管理人员出席了会议，安徽承义律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。四、提案审议和表决情况本次股东大会以现场投票与网络投票方式对会议提案进行了投票表决，逐项审议并通过了如下议案（下述结果为按照四舍五入，保留四位小数的结果）：1、逐项审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；该议案共有2个子议案，股东分别对各个子议案进行投票表决，由于本次发行对象为张亦斌先生和马玲芝女士，马玲芝女士与张亦斌先生系夫妻关系，与马崇基董事系姐弟关系，因此本议案关联股东张亦斌先生、马玲芝女士、马崇基先生回避表决。（1）调整本次非公开发行股票募集资金总额和投资项目调整前：本次非公开发行股票募集资金总额不超过100,170.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目：单位：万元序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金1 云数据中心扩建项目 40,530.09 40,530.092 专网通信系统研发与产业化项目 12,124.50 12,124.503 服务外包3.0平台建设项目 10,445.81 10,445.814 偿还银行贷款 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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