公告日期：2015-12-01

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2015-090鸿博股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。鸿博股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2015年11月17日在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室召开，会议决定于2015年12月03日召开公司2015年第五次临时股东大会，会议通知已于2015年11月18日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。2015年11月22日，公司第三届董事会2015年第七次临时会议审议通过了《关于全资子公司鸿博（福建）数据网络科技股份有限公司向银行申请贷款及为其提供担保的议案》，经公司实际控制人尤丽娟女士提请，将上述《关于全资子公司鸿博（福建）数据网络科技股份有限公司向银行申请贷款及为其提供担保的议案》增补到公司2015年第五次临时股东大会审议。会议的补充通知已于2015年11月23日刊载于《证券时报》与巨潮资讯网，现就本次股东大会的有关事项提示性公告如下：一、会议召开的基本情况（一）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会（二）会议召开时间：现场会议召开时间：2015年12月3日（周四）下午14：30网络投票时间：2015年12月2日-2015年12月3日。其中：1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月3日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年12月2日15：00 至2015年12月3日15：00期间的任意时间。（三）股权登记日：2015年11月30日（四）现场会议召开地点：福州市金山开发区金达路136号（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（六）参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。二、会议审议事项序号 议 案1 《公司前次募集资金使用情况说明》2 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》3 《关于2015年非公开发行股票方案的议案》3.1 非公开发行股票的种类和面值3.2 发行方式3.3 发行数量3.4 发行对象及认购方式3.5 定价基准日3.6 发行价格3.7 本次发行股票的锁定期3.8 上市地点3.9 本次发行的募集资金用途3.10 本次发行前的滚存未分配利润的处置方案3.11 本次发行股票决议的有效期4 《关于非公开发行A股股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理2015年非公开发行股票相关事5宜的议案》6 《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》7 《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》8 《关于公司与尤友岳先生签署附条件生效的股份认购协议的议案》9 《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》10 《关于同意尤友岳先生免于履行要约收购义务的议案》《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情11况的说明》12 《关于收购无锡双龙信息纸有限公司40%股权的议案》13 《关于收购北京科信盛彩投资有限公司100%股权的议案》14 《关于转让成都农村商业银行股份有限公司部分股权的议案》15 《关于修……[点击查看原文][查看历史公告]

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