公告日期：2016-06-28

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2016-019武汉高德红外股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述1、对外投资的基本情况因战略规划与业务拓展需要，武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟出资2,000万元在深圳设立全资子公司轩辕智驾科技（深圳）有限公司（以下简称“轩辕智驾”）。2、董事会审议情况公司于2016年6月27日召开第三届董事会第十六次会议，会议以7票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。3、本次投资设立全资子公司，不构成关联交易。二、投资主体介绍投资主体为本公司，无其他投资主体。三、拟投资设立全资子公司的基本情况1、公司名称：轩辕智驾科技（深圳）有限公司（名称以工商登记为准）；2、公司类型：有限责任公司；3、注册资本：人民币2,000万元，100%由公司出资；4、法定代表人:黄立；5、资金来源：自有资金；6、拟定注册地点：深圳市南山区东滨路4078号永新汇1栋12层；7、拟定经营范围：技术开发、生产、销售汽车信息和娱乐系统及部件。显示系统及部件，汽车安全系统及部件，驾驶辅助安全系统及部件。车身控制系统及部件，汽车行驶记录仪，传感器系列，车用雷达，车用摄像头，车载麦克风，驾驶舱模块、车辆及驾驶员通讯报警系统，车载智能通讯系统，车载智能通讯手机，车载总线网络系统及部件，汽车电子相关零部件、组件、套件、生产模具及设备，车载应用软件，汽车电子产品及部件；货物及技术进出口；网络技术的科技开发，电子商务服务，国内商业、物质供销业。以上信息，以当地工商主管部门最终核定结果为准。四、投资目的和对公司的影响当前，公司正以核心器件-红外非制冷焦平面探测器量产为契机，大力推动红外热成像技术在新兴民用领域应用的普及。本次对外投资有利于公司集中优势资源，创新营销方式，大力推动红外车载夜视系统市场开拓并持续拓展智能汽车产业链，对公司未来发展具有积极意义。本次投资事项所需资金为公司自有资金，投资金额风险可控，不会对公司财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。五、备查文件《武汉高德红外股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。特此公告。武汉高德红外股份有限公司董事会二〇一六年六月二十七日[点击查看原文][查看历史公告]

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