公告日期：2016-08-16

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-076深圳市尚荣医疗股份有限公司关于2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：本公告在分析本次非公开发行对即期回报的摊薄影响过程中，对公司2016年度主要财务数据的假设与分析性描述，以及非公开发行摊薄即期回报后对公司每股收益指标的影响的假设与分析性描述均不构成对公司的盈利预测。公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。公司提示投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等法律法规及规范性文件要求，为保障中小投资者利益，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“尚荣医疗”）就本次发行对公司主要财务指标的影响及本次发行完成后对摊薄即期回报的影响进行了认真分析、并提出了公司拟采取的措施及承诺，具体如下：一、本次非公开发行股票的基本情况本次非公开发行的方案为尚荣医疗向不超过十名特定对象发行合计不超过8,000.00万股，预计募集资金总额不超过84,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：单位：万元序号 项目名称 项目投资额 募集资金拟投入额1 医院手术部、ICU产品产业化项目 73,231.74 59,000.002 增加医院整体建设业务资金 46,876.67 25,000.00合计 120,108.41 84,000.00本次实际募集资金净额低于项目的资金需求，不足部分由公司自筹资金解决；在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况自筹资金先行投入，在募集资金到位后，将使用募集资金置换已投入募投项目的公司自筹资金。二、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响本次非公开发行完成后，发行人总资产、净资产规模将大幅增加，股本总额等其他财务指标也有一定幅度增加，整体资本实力得以提升。（一）主要财务指标影响测算的主要假设条件以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2016年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。1、国内外政治稳定，宏观经济环境、社会环境、产业政策及公司所处行业情况没有发生重大不利变化；2、本次发行方案于2016年11月底实施完毕，该时间仅为公司估计，不构成对本次非公开发行实际完成时间的判断，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；3、假设不考虑发行费用等因素的影响，本次非公开发行募集资金到账金额为84,000.00万元，本次方案实际发行8,000万股（此假设仅用于分析本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成对本次非公开发行实际发行股数的判断），本次非公开发行股数以经中国证监会最终核准发行的股份数量为准；4、在预测公司本次发行后总股本时，以本次发行前总股本444,066,978股为基数，不考虑除本次发行股份数量之外的因素对本公司股本总额的影响；5、不考虑本次发行募集资金到位后对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等方面的影响；6、根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2016]48310002号《审计报告》，公司2015年度实现归属母公司股东的净利润为136,060,255.……[点击查看原文][查看历史公告]

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