公告日期：2016-08-06

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-072深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》，公司于2016年7月26日在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上发布的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-070），公司将于2016年8月10日（星期三）下午 14:30 召集召开公司2016年第四次临时股东大会，现将本次会议的相关事项提示公告如下：一、本次股东大会召开的基本情况1、会议召集人：公司董事会2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。3、会议召开日期、时间（1）现场会议召开时间：2016年8月10日（星期三）下午14:30（2）网络投票时间：2016年8月9日-2016年8月10日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月10日9:30—11:30 、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月9日15:00—2016年8月10日15:00期间的任意时间。4、会议的召开方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第二次投票表决结果为准。5、股权登记日：2016年8月4日6、出席对象：（1）截止2016年8月4日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。7、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室。二、会议主要议题1、审议《关于公司为控股子公司普尔德医疗向汇丰银行申请进口授信额度提供担保的议案》；2、审议《关于公司向民生银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》；3、审议《关于公司全资子公司向银行申请最高额授信额度并由公司为该额度提供担保的议案》。上述第1个议案经公司第五届董事会第十次临时会议审议通过，第2个至第3个议案经公司第五届董事会第五次会议审议通过。相关内容详见2016年6月30日、2016年7月26日在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。上述议案属于特别表决，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者及对单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。三、本次股东大会现场会议登记方法（一）公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理预登记手续：1、登记时间：2016年8月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。2、登记地点及联系方式：深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。联系人：陈凤菊、欧阳韵寒联系电话：0755-82290988传 真：0755-89926159邮 箱：gen@glory-medical.com.cn邮编：518116……[点击查看原文][查看历史公告]

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