公告日期：2023-05-13

江苏紫金农村商业银行股份有限公司2022 年年度股东大会会议材料（股票代码：601860）2023 年 5 月江苏紫金农村商业银行股份有限公司2022 年年度股东大会会议议程现场会议时间：2023 年 5 月 22 日（星期一）上午 9:00现场会议地点：紫金农商银行总行（南京市建邺区江东中路381 号）召集人：公司董事会主持人：公司董事长赵远宽先生一、主持人宣布会议开始二、宣布股东大会现场出席情况三、审议各项议案1.关于选举江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四届监事会非职工监事的议案；2.江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会 2022 年度工作报告；3.江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会 2022 年度工作报告；4.江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2022 年年度报告及摘要的议案；5.江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告；6.江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的议案；7.江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2022 年度监事会对董事会及其成员履职情况的评价报告；8.江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2022 年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告；9.江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2022 年度监事会对监事履职情况的评价报告；10.江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2022 年度董事薪酬方案；11.江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2022 年度监事薪酬方案；12.江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2022 年度关联交易工作报告；13.江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2023 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案；14.江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于补充申报 2023年部分关联方日常关联交易预计额度的议案15.江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于聘用 2023 年度外部审计机构的议案；16.关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股权管理办法》的议案；17.关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案；18.关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；19.关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本行股份管理制度》的议案；20.关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司信息披露暂行办法》的议案；21.关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会对监事履职评价办法》的议案；22.关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案；23.关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司外部监事工作制度》的议案；24.关于发行无固定期限资本债券的议案。四、听取报告1.江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告；2.江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2022 年度三农金融服务情况报告。五、股东发言或提问六、集中回答股东提问七、投票表决、计票八、宣布现场表决结果九、律师宣读法律意见书十、主持人宣布大会结束江苏紫金农村商业银行股份有限公司2022 年年度股东大会会议须知为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定，认真做好召开股东大会的各项工作。二、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。三、股东及代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东的合法权益，保障大会的正常秩序。四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。五、股东需要在股东大会上发言的，需在会……[点击查看PDF原文]

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