公告日期：2023-05-20

证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号：临 2023-032中南出版传媒集团股份有限公司2022 年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼十楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 662、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,356,682,6363、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 75.5391(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭玻先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事杨壮、周亦翔及独立董事刘志阳因公未出席本次会议；2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，监事张健因公未出席本次会议；3、董事会秘书王清学出席本次会议；总编辑谢清风，副总经理梁威、易言者，财务总监马睿，副总经理杨俊杰列席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 1,351,404,752 99.6109 179,400 0.0132 5,098,484 0.37592、 议案名称：关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 1,351,404,752 99.6109 179,400 0.0132 5,098,484 0.37593、 议案名称：关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 1,351,404,752 99.6109 179,400 0.0132 5,098,484 0.37594、 议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 1,355,606,336 99.9206 179,400 0.0132 896,900 0.06625、 议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬的议案审议结果：通过表决情况：股东类型……[点击查看PDF原文]

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