辽宁成大:辽宁成大股份有限公司2022年年度股东大会会议文件

严列巫

(发表于: 辽宁成大股吧更新时间: 2023-06-22 15:54:31)

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辽宁成大:辽宁成大股份有限公司2022年年度股东大会会议文件

公告日期：2023-06-10

辽宁成大股份有限公司2022 年年度股东大会会议文件目录2022 年年度股东大会会议议程 ...... 2一、公司 2022 年度董事会工作报告...... 4二、公司 2022 年度监事会工作报告...... 13三、公司 2022 年年度报告全文及摘要...... 15四、公司 2022 年度财务决算报告...... 16五、公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案...... 18六、公司独立董事 2022 年度述职报告...... 19七、关于 2023 年度为控股子公司融资提供担保的议案...... 24八、关于申请融资额度的议案...... 25九、关于确定 2022 年度财务审计和内控审计费用暨聘请 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案...... 26十、关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议案...... 27十一、关于公司 2022 年度监事薪酬的议案...... 28十二、关于修订《辽宁成大股份有限公司募集资金管理制度》的议案...... 29辽宁成大股份有限公司2022 年年度股东大会会议议程会议时间：一、现场会议时间：2023 年 6 月 21 日 14：00二、网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 21 日至 2023 年 6 月 21 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议地点：公司会议室现场会议主持人：董事长尚书志先生会议出席对象：一、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别股票代码股票简称股权登记日A 股 600739 辽宁成大 2023/6/12二、公司董事、监事和高级管理人员。三、公司聘请的律师。四、其他人员。现场会议议程：一、董事长尚书志先生宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情况；二、审议事项：序号审议事项1 公司 2022 年度董事会工作报告2 公司 2022 年度监事会工作报告3 公司 2022 年年度报告全文及摘要4 公司 2022 年度财务决算报告5 公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案6 公司独立董事 2022 年度述职报告7 关于 2023 年度为控股子公司融资提供担保的议案8 关于申请融资额度的议案9 关于确定 2022 年度财务审计和内控审计费用暨聘请 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案10 关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议案11 关于公司 2022 年度监事薪酬的议案12 关于修订《辽宁成大股份有限公司募集资金管理制度》的议案三、股东代表发言；四、推选现场会议监票人和计票人；五、投票表决；六、宣布表决结果；七、宣读股东大会决议；八、律师宣读法律意见书；九、宣布股东大会结束。议案 1：公司 2022 年度董事会工作报告各位股东及股东代表：2022 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》以及中国证监会有关法律法规的职责要求，勤勉认真地开展工作，执行股东大会决议，履行信息披露义务，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。现将 2022 年度公司董事会的工作情况报告如下。一、经营情况讨论与分析报告期内，公司面临的外部经营环境充满挑战，供应链不畅，商品和物流运输受限，对公司正常经营活动产生较大影响。面对不利形势，公司上下坚定信心，精心安排部署，坚持稳健经营，促进……[点击查看PDF原文]

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莘丑伴

呼吁大家否决薪酬，否决借钱！！！！！

车引倩：支持

滕壮娘：支持

2023-06-09 16:59:10
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易芽芝

凭什么一年拿三百多万？

隆品：它要有本事把公司搞好了三千万都没问题，搞成这样就算三万都不应该给它！

2023-06-09 17:19:49
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阳制洵

2023年宝明计划27万吨，呵呵！又得亏10亿。

费玉：神鼎苟你还没出院，记得每天上午10点前回来换药。

邰妲斗：配合割韭菜，宝明现在就是股价的做空工具。

2023-06-09 18:39:39
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戎卦息

增加预案，股东投票炒了超龄董事长

2023-06-09 18:49:26
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瞿砧汕

老东西[成交][成交][成交]

2023-06-09 19:07:13
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相砍

反对票伺候

2023-06-09 19:37:29
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任移。

全部反对票

2023-06-09 20:33:27
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乌升唱

神鼎苟吃始不加醋

2023-06-09 21:13:12
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翟设约

年薪300多万，牛

2023-06-09 21:27:18
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宦佛

一个秘书拿126万，凭啥？

2023-06-09 22:20:50
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汲贞或

今天才是2023-06-09怎么落款日期是2023-06-021

2023-06-09 22:49:16
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郦玳角

就否决薪酬吧，以表示我们的不满，别的就那么回事吧，等粤民投上位了再说吧

2023-06-10 08:38:16
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满唯射

宝明年年巨亏，裴绍晖年年涨工资，为啥？

2023-06-10 14:32:06
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寿社初

啥时候投票？

柏旱： 6.21早上投票

邢戽省：交易时间内就可以

2023-06-10 17:01:52
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路旃耳

融资账户可以直接投票了，大家反对票一起投起来

2023-06-17 20:10:36
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宁往

融资账户也能投票了，请大家全部反对票投起来，表达我们对这帮管理层的强烈不满！

2023-06-20 13:17:45
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濮范早

大家明天上午记得准时投票

2023-06-20 13:18:27
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