公告日期：2023-06-16

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-031深圳市方直科技股份有限公司关于产业投资企业延期的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 16 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于产业投资企业延期的议案》。现将具体事项公告如下：一、情况概述公司于 2017 年 5 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议，并于 2017 年 6 月 12 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司参与投资设立嘉道方直教育产业投资基金的议案》，公司以有限合伙人身份用自有资金人民币 12,000 万元，与深圳嘉道谷投资管理有限公司（以下简称“嘉道谷”）、深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）（以下简称“嘉道功程”）共同发起设立深圳嘉道方直教育产业投资企业（有限合伙）（以下简称“产业投资企业”），该产业投资企业认缴出资总规模为人民币 30,100 万元。公司持有合伙企业 39.87%的股份。2017 年 6 月 30 日，深圳嘉道方直教育产业投资企业（有限合伙）工商登记注册手续完成，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2017 年 5 月 26 日、2017 年 6 月 12 日、2017 年 7 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。2020 年 7 月，公司与嘉道谷、嘉道功程签署了新的《深圳嘉道方直教育产业投资企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），《合伙协议》主要修订了合伙期限及出资额等内容。合伙期限由 11 年变更为 6 年，自合伙企业的营业执照签发之日起计算，经合伙人会议决议通过可以提前终止或延长合伙期限；合伙企业的认缴出资总额由人民币 30,100 万元变更为人民币 15,100 万元，其中嘉道功程认缴出资额由人民币 18,000 万元变更为人民币 9,000 万元，公司认缴出资额由人民币 12,000 万元变更为人民币 6,000 万元，嘉道谷认缴出资额不变，仍为人民币 100 万元。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。二、产业投资企业延期的情况根据《合伙协议》第 3.3 条“合伙期限：合伙期限为 6 年，自合伙企业的营业执照签发之日起计算，经合伙人会议决议通过可以提前终止或延长合伙期限。”产业投资企业的合伙期限将于 2023 年 6 月 30 日到期，为了更好地实现投资目标，保障合伙人利益最大化，经全体合伙人协商一致，提议将产业投资企业的合伙期限延长 2 年，即合伙期限延长至 2025 年 6 月 30 日，延长期限内不收取管理费。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本次延长产业投资企业的经营期限属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次产业投资企业延期事项未涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。三、对公司的影响本次延长产业投资企业的经营期限事项不涉及《合伙协议》其他条款变更，符合产业投资企业的实际投资情况，有利于公司继续推进在教育行业的资源整合和协同发展，实现公司业务结构的多元化和经营业绩的稳步提升。不会对公司经营发展产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。产业投资企业在投资过程中将受宏观经济、国内政策、行业周期等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益甚至本金损失的风险，公司将密切关注投资运作情况，督促防范投资风险，维护投资资金安全。如有需披露事项将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及时披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。四、备查文件1、第五届董事会第十次会议决议；2、第五届监事会第十次会议决议。特此公告。深圳市方直科技股份有限公司……[点击查看PDF原文]

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