公告日期：2015-12-04

抚顺特殊钢股份有限公司2015年第六次临时股东大会会议资料二〇一五年十二月十一日抚顺特殊钢股份有限公司董事会抚顺特殊钢股份有限公司2015年第六次临时股东大会会议议程会议时间：2015年12月11日15点整会议地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，抚顺特殊钢股份有限公司办公楼2号会议室出席人员：1、公司股东或股东授权代表2、公司董事、监事和其他高级管理人员3、公司聘请的律师会议方式：现场会议结合网络投票主持人：杨 华董事长会议议程：序号 会议议程第一项 审议议案第二项 股东或股东授权代表投票表决第三项 宣布投票表决结果第四项 律师出具并宣读法律意见第五项 宣读股东大会决议第六项 股东和股东授权代表、公司董事签署会议文件第七项 宣布会议结束议案一抚顺特殊钢股份有限公司关于对全资子公司增资的议案增资标的名称抚顺实林特殊钢有限公司（以下简称“实林特钢”）抚顺欣兴特钢板材有限公司（以下简称“欣兴特钢”）抚顺百通汇商贸有限公司（以下简称“百通汇商贸”）增资金额实林特钢：不超过5,000万元（本议案所涉货币种类均为人民币）欣兴特钢：不超过3,000万元百通汇商贸：不超过9,000万元特别提示：本次投资是公司拟对三家全资子公司的增资，具体增资方式和金额以增资协议和中介机构资产评估报告为准。一、增资主体介绍1、公司名称：抚顺特殊钢股份有限公司2、法定代表人：杨华3、注册资本：13亿元4、公司地址：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号5、经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），钢冶炼，压延钢加工，冶金技术服务，工业气体（含液体）制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）二、增资标的基本情况（一）实林特钢1、公司名称：抚顺实林特殊钢有限公司2、法定代表人：孙启3、注册资本：2,334万元4、注册地址：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段８号5、经营范围：压延钢加工、金属材料（除金银）及机械配件加工、制造、销售，电机维修服务，冶金产品技术开发、咨询服务，金属材料（除金银）销售；冷拔材（含圆钢、六角钢、方钢）、磨光材、银亮材生产，电器维修。（以上经营范围法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（二）欣兴特钢1、公司名称：抚顺欣兴特钢板材有限公司2、法定代表人：孙启3、注册资本：1,413万元4、注册地址：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段８号5、经营范围：金属板材及机械配件加工、制造、销售；金属材料（除金、银）销售，金属制品制作、加工、机电设备安装（特种设备除外）（凭资质证明）、调试、电控柜设计、制作、安装、维修（凭资质证明）调试，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（三）百通汇商贸1、公司名称：抚顺百通汇商贸有限公司2、法定代表人：姜臣宝3、注册资本：1,000万元4、注册地址：辽宁省抚顺市新宾满族自治县大四平镇大四平村5、经营范围：煤炭收购、销售；建筑材料、钢材、有色金属、生铁、冶金炉料、矿产品、金属材料（不含金、银）、耐火材料、化工产品（除化学危险品）、机电设备及配件、机械设备及配件、劳保用品、办公用品、橡塑制品、电子产品、电工器材、仪器仪表、五金工具、润滑油、磨料磨具、电线电缆销售；经营废旧金属（依法须经批准……[点击查看原文][查看历史公告]

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