公告日期：2023-07-01

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2023-49广东锦龙发展股份有限公司2022年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1．本次股东大会未出现否决提案的情形。2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1．会议名称：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）2022年度股东大会2．召开时间现场会议召开时间：2023年6月30日（星期五）14时30分网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年6月30日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年6月30日9：15～15：00期间的任意时间。3．召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼4．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式5．召集人：公司董事会6．主持人：董事长张丹丹7．会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况1．出席本次会议的股东（代理人）共273人，代表公司股份数为486,356,491股，占公司股份总数的54.2809%。其中：出席现场投票的股东（代理人）6人，代表公司股份数为449,422,804股，占公司股份总数的50.1588%；通过网络投票的股东267人，代表公司股份数为36,933,687股，占公司股份总数的4.1221%。2．公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。3．广东金桥百信律师事务所指派的律师出席了会议。二、提案审议表决情况本次股东大会经现场表决与网络投票，以记名投票方式进行表决，审议通过了如下提案：1．审议通过了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。同意479,838,657 股，占出席会议有效表决权股 份总数的98.6599%； 反 对 6,180,958 股 ， 占 出席会议有效表决权股份总数的1.2709%；弃权336,876股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0693%。该提案获通过。2．审议通过了《2022年度董事会工作报告》。同意479,758,657 股，占出席会议有效表决权股 份总数的98.6434%； 反 对 6,244,758 股 ， 占 出席会议有效表决权股份总数的1.2840%；弃权353,076股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0726%。该提案获通过。3．审议通过了《2022年度监事会工作报告》。同意479,725,957 股，占出席会议有效表决权股 份总数的98.6367%； 反 对 6,234,758 股 ， 占 出席会议有效表决权股份总数的1.2819%；弃权395,776股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0814%。该提案获通过。4．审议通过了《2022年度财务决算报告》。同意479,758,657 股，占出席会议有效表决权股 份总数的98.6434%； 反 对 6,233,158 股 ， 占 出席会议有效表决权股份总数的1.2816%；弃权364,676股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0750%。该提案获通过。5．审议通过了《2022年度利润分配方案》。同意479,838,657 股，占出席会议有效表决权股 份总数的98.6599%； 反 对 6,163,158 股 ， 占 出席会议有效表决权股份总数的1.2672%；弃权354,676股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0729%。中小股东总表决情况：同意30,415,853股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的82.3526%；反对6,163,158股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的16.6871%；弃权354,676股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9603%。该提案获通过。6．审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意479,758,657 股，占出席会议有效表决权股 份总数的98.6434%； 反 对 6,235,458 股 ，……[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。