- 上海贝岭股票
- 浙大网新股票
- 华东科技股票
- 隧道股份股票
- 深赛格股票
- 光大银行股票
- 中国银行股票
- 永鼎股份股票
- 苏州高新股票
- 新安股份股票
- 精达股份股票
- 中国医药股票
- 东风科技股票
- 金健米业股票
- 西部资源股票
- 招商银行股票
- 中联重科股票
- 中国宝安股票
- 中集集团股票
- 德赛电池股票
- 复星医药股票
- 宇通客车股票
- 中国建筑股票
- 葛洲坝股票
- 大唐电信股票
- 华丽家族股票
- 罗牛山股票
- 中色股份股票
- 京东方A股票
- 新疆天业股票
- 天坛生物股票
- 抚顺特钢股票
- 锦龙股份股票
- 云天化股票
- 振华科技股票
- 国中水务股票
- 华发股份股票
- 飞乐音响股票
- 青岛双星股票
- 中国核电股票
- 中国中铁股票
- 西部矿业股票
- 时代新材股票
- 科达股份股票
- 士兰微股票
- 浦发银行股票
- 中金黄金股票
- 哈投股份股票
- 航天晨光股票
- 同仁堂股票
- 维维股份股票
- 福耀玻璃股票
- 新五丰股票
- 中航资本股票
- 中金岭南股票
- 丰原药业股票
- 四环生物股票
- 哈药股份股票
- 万向钱潮股票
- 中国高科股票
公告日期:2015-12-16
证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2015-032中金黄金股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第二十三次会议通知于2015年12月10日以邮件和送达方式发出,会议于2015年12月15日在北京以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人,实际参会9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况经会议有效审议表决形成决议如下:(一)通过了《关于更换董事会秘书的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。公司聘任李跃清先生为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满为止。宋宪彬先生因达到法定退休年龄,不再担任公司董事会秘书职务。公司董事会对宋宪彬先生多年来对公司做出的贡献表示敬意和感谢。(二)通过了《关于公司继续开展黄金租借业务的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。公司继续为所属冶炼企业统一开展黄金租借业务。公司从中国建设银行借入黄金实物,通过上海黄金交易所过户到公司实物账户内,再分配到各用金冶炼企业。租借到期时,公司从各冶炼企业收回黄金,统一通过上海黄金交易所过户到中国建设银行的黄金实物账户上。借金总量为1150公斤,期限一年,到期后根据企业需求,可展期一年,租赁费率为年利率2.9%。(三)通过了《关于公司为凌源日兴矿业有限公司提供贷款担保的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。内容详见:《中金黄金股份有限公司为控股子公司提供贷款担保的公告》(公告编号2015-031)。本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。(四)通过了《关于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展套期保值的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。董事会同意河南中原黄金冶炼厂有限责任公司(以下简称中原冶炼厂)对铜、金、银产品销售进行套期保值以对冲市场风险,保值分为战略保值和套期保值。交易数量上限为铜金属量20万吨,金57.7吨,银200吨。根据上海期货交易所风险管理规定以及目前中原冶炼厂生产与销售情况,核定保证金额度不超过人民币三亿元。中原冶炼厂成立期货领导小组,严格执行现货与期货头寸相匹配机制,不做任何形式的市场投机,设立风险控制部,严格控制头寸管理。(五)通过了《关于制定公司套期保值交易管理暂行办法的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。三、上网公告附件(一)公司套期保值交易管理暂行办法;(二)公司独立董事就公司聘任高管人员的独立意见;(三)公司独立董事关于中原冶炼厂开展套期保值事项的独立意见;(四)聘任人员简历。特此公告。中金黄金股份有限公司董事会2015年12月16日附件:聘任人员简历李跃清,男,汉族,1965年2月出生,中共党员,硕士,高级经济师。曾任中金黄金股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任中金黄金股份有限公司常务副总经理、董事会秘书;中土矿业投资(北京)有限公司董事长、法定代表人。[点击查看原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
快速回复
- 1 中金黄金大资金净流入近亿↑[上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨(中金黄金600489)
- 2 新韭菜来了不少(中金黄金600489)
- 3 摩根大通银行上调中金黄金评级:顶格配置↑为独大举加仓中金黄金↑[上涨][上涨][(中金黄金600489)
- 4 股息率中金黄金与金诚信股价对比投资[赞][赞][赞][赞][赞][赞][赞][赞(中金黄金600489)
- 5 中金黄金获汇丰银行大举增仓至5889万元↑坐等高股息率[上涨][上涨][上涨][(中金黄金600489)
- 6 摩根爆买中金黄金十紫金矿业[上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨(中金黄金600489)
- 7 中国黄金带队中金黄金↑[上涨][上涨]两同门兄弟比赛中↑[上涨][上涨][上涨](中金黄金600489)
- 8 看看西部黄金,就知道中金黄金货真价实,价值洼地↑[上涨][上涨][上涨][上涨](中金黄金600489)
- 9 明天存在一个现象,是否会发生,金版块,由于中金的年季报及分红的绝对的秒杀同行,可(中金黄金600489)
- 10 今晚季报有大肉↑[上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨][上涨](中金黄金600489)
- 上海贝岭股吧
- 浙大网新股吧
- 华东科技股吧
- 隧道股份股吧
- 深赛格股吧
- 光大银行股吧
- 中国银行股吧
- 永鼎股份股吧
- 苏州高新股吧
- 新安股份股吧
- 精达股份股吧
- 中国医药股吧
- 东风科技股吧
- 金健米业股吧
- 西部资源股吧
- 招商银行股吧
- 中联重科股吧
- 中国宝安股吧
- 中集集团股吧
- 德赛电池股吧
- 复星医药股吧
- 宇通客车股吧
- 中国建筑股吧
- 葛洲坝股吧
- 大唐电信股吧
- 华丽家族股吧
- 罗牛山股吧
- 中色股份股吧
- 京东方A股吧
- 新疆天业股吧
- 天坛生物股吧
- 抚顺特钢股吧
- 锦龙股份股吧
- 云天化股吧
- 振华科技股吧
- 国中水务股吧
- 华发股份股吧
- 飞乐音响股吧
- 青岛双星股吧
- 中国核电股吧
- 中国中铁股吧
- 西部矿业股吧
- 时代新材股吧
- 科达股份股吧
- 士兰微股吧
- 浦发银行股吧
- 中金黄金股吧
- 哈投股份股吧
- 航天晨光股吧
- 同仁堂股吧
- 维维股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 新五丰股吧
- 中航资本股吧
- 中金岭南股吧
- 丰原药业股吧
- 四环生物股吧
- 哈药股份股吧
- 万向钱潮股吧
- 中国高科股吧