公告日期：2017-08-05

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2017—025航天晨光股份有限公司五届三十一次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况航天晨光股份有限公司五届三十一次董事会以通讯表决方式召开，公司于2017年7月28日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2017年8月4日12时。会议应参加董事9名，实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于选举公司新任董事长的议案》经公司控股股东中国航天科工集团公司推荐，选举薛亮先生任公司董事长（薛亮先生简历请见附件）；吴启宏先生因工作变动申请辞去公司董事及董事长职务。在聘任新的董事会秘书之前，由新任董事长薛亮先生代行董事会秘书职责。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》经公司控股股东中国航天科工集团公司推荐，聘任文树梁先生任公司总经理（文树梁先生简历请见附件）。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》经公司控股股东中国航天科工集团公司推荐，聘任施起先生任公司财务负责人（施起先生简历请见附件）。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告。航天晨光股份有限公司董事会2017年8月5日附件：1、薛亮先生简历薛亮：男，汉族，1963年2月生，江苏无锡人，中共党员，博士研究生学历，研究员。曾任航空工业部614 所设计员，航天三院31 所技术员、四室副主任、三室副主任、生产工艺处处长、副所长、所长，航天三院院长助理、副院长等职，现任航天晨光股份有限公司董事、常务副总经理。2、文树梁先生简历文树梁：男，汉族，1971年12 月生，湖南隆回人，中共党员，博士研究生，研究员。曾任航天二院23所设计师、总体部副主任、雷达研发中心主任、总体部主任、副所长、首席信息官、所长、党委副书记等职。3、施起先生简历施起：男，汉族，1975年4月生，安徽定远人，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任航天晨光财务部结算中心主任，南京晨光水山电液特装有限公司财务室主任、财务兼总务部部长，航天晨光化工机械分公司财务负责人，航天晨光财务部部长、财务负责人、党委委员，中国航天科工集团 068 基地总会计师，湖南航天有限责任公司总会计师等职务。[点击查看原文][查看历史公告]

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