公告日期：2016-05-19

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2016-020中航资本控股股份有限公司2015年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年5月18日(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层第一会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 512、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,877,016,2373、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 41.8215(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东大会由公司董事长孟祥泰先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席2人，公司董事长孟祥泰先生、董事赵桂斌先生亲自出席本次会议，公司独立董事陈杰先生、贺强先生、刘纪鹏先生，公司董事李平先生、都本正先生、王进喜先生因公务原因无法亲自出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事会主席胡晓峰先生、职工监事温观音先生亲自出席本次会议，公司监事刘光运先生因公务原因无法亲自出席本次会议；3、公司副总经理张予安先生、许雄斌先生列席本次会议，其他公司高级管理人员因公务原因无法亲自出席。公司董事会秘书王晓峰先生出席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：2015年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 1,876,714,637 99.9839 211,600 0.0113 90,000 0.00482、议案名称：2015年年度报告及年报摘要审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 1,876,775,737 99.9872 150,500 0.0080 90,000 0.00483、议案名称：2015年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 1,876,775,737 99.9872 150,500 0.0080 90,000 0.00484、议案名称：2015年度利润分配方案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对……[点击查看原文][查看历史公告]

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