公告日期：2017-05-20

证券代码：600820 证券简称：隧道股份 公告编号：2017-016上海隧道工程股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年6月12日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次：2016年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年6月12日 14点00分召开地点：上海市浦东新区迎春路1199号上海证大美爵酒店2楼木兰厅(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年6月12日至2017年6月12日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A股股东非累积投票议案1 《公司2016年度董事会工作报告》 √2 《公司2016年度监事会工作报告》 √3 《公司2016年度财务决算及2017年度财务预 √算报告》4 《公司2016年度利润分配预案》 √5 《关于聘任2017年度会计师事务所的预案》 √6 《关于提请股东大会同意并授权董事会决定 √工程分包形成的持续性关联交易的议案》7 《关于公司符合面向合格投资者公开发行公 √司债券条件的议案》8.00 《关于公司面向合格投资者公开发行公司债 √券的议案》8.01 本次债券发行的票面金额、发行规模 √8.02 债券期限 √8.03 债券利率及还本付息方式 √8.04 发行方式 √8.05 担保安排 √8.06 赎回条款或回售条款 √8.07 募集资金用途 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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