公告日期：2017-07-01

证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2017-022号陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2017年6月28日，公司以书面方式通知召开第七届董事会第五十次会议。2017年6月30日，会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，分别是晏兆祥先生、胡劲涛先生、杜金科先生、谢林平先生、冯忠义先生、王立强先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：一、审议通过《关于收购陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司股权的议案》。9 票同意、0 票反对、0 票弃权。陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司（简称“智慧社区公司”）为本公司控股子公司，为确保广电智慧社区业务按照本公司规划持续发展，本公司现金出资350万元收购智慧社区公司其余股东持有的智慧社区公司全部股权，将智慧社区公司变更为本公司全资子公司。具体情况如下：（一）智慧社区公司基本情况智慧社区公司成立于2016年9月，注册资本500万元，经营范围：许可经营项目：广播电视信息网络的运营管理和维护，物业管理，打字、复印、传真服务，卷烟、雪茄烟的零售，食品批发兼零售，计算机系统集成，第二类增值电信业务中的信息服务业务、因特网接入服务业务，有线广播电视分配网的设计、施工，广告设计、制作与发布；一般经营项目：计算机信息技术领域内的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机软硬件的开发及销售，计算机软件外包，网络工程的设计、技术服务与技术咨询，企业营销策划，企业形象设计，展览展示服务，市场调研，公关活动策划，商务信息咨询，通讯产品、电气产品、电子产品、日用百货、五金交电、家用电器、针纺织品、家居用品、服装鞋帽、农副产品的批发及零售，代订车船票、机票，洗衣服务，家政服务，房产中介咨询服务。截止2016年末，总资产464.96万元，净资产438.15万元。智慧社区公司为本公司控股子公司，本公司直接持有其30%股权，本公司全资子公司陕西国联数字电视技术有限公司（简称“国联公司”）、控股子公司陕西广电网络新媒体技术有限公司（简称“新媒体技术”）分别持有其10%、5%股权。（二）本次股权收购的背景和意义广电智慧社区业务是公司战略转型的重要方向，也是巩固和发展主营业务的重要举措。根据公司经营计划，2017年要建成1,000个智慧社区，智慧社区公司将成为公司智慧社区业务的运营主体。按照智慧社区公司目前的资本设置、股权结构和运作方式，不仅不能满足下一步智慧社区大发展的资金需求，而且在竞争力方面难以承担起对外合作、开拓市场的重任。为集中资源优势支持智慧社区公司，确保广电智慧社区业务按照本公司规划持续发展，本公司通过股权收购的方式，将智慧社区公司变更为全资子公司。（三）本次股权收购的具体方案本公司以自有资金现金出资350万元收购智慧社区公司其余全部6家股东所持的智慧社区公司全部股权。经与股东方协商，股权转让价格为智慧社区公司设立时各股东的实缴出资额。其中：出资125万元受让陕西高格信息技术有限公司（简称“高格信息”）所持25%股权，出资75万元受让北京众兴弘泰投资管理有限公司（简称“众兴弘泰”）所持15%股权，出资50万元受让国联公司所持10%股权，出资50万元受让陕西天众源生态科技有限公司（简称“天众源”）所持10%股权，出资25万元受让新媒体技术所持5%股权，出资25万元受让陕西粮农营销物流集团有限公司（简称“粮农物流”）所持5%股权。股权收购完成后，智慧社区公司成为本公司全资子公司。股权收购前后智慧社区公司股东出资及持股结构如下表：股权转让前 股权转让后股东出资额（万元） 持股比例 出资额（万元） 持股比例本公司 150 30% 500 100%高格……[点击查看原文][查看历史公告]

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