公告日期：2015-11-27

1证券代码： 601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2015—095紫金矿业集团股份有限公司持续关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重大内容提示： 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）下属境外全资子公司卓鑫投资有限公司（以下简称“卓鑫投资”） 于 2015 年 11 月 26 日与 Barrick(Niugini) Limited（ 巴理克（新几内亚）公司， 以下简称“ BNL”）签订 2016 年度至2018 年度《 金锭、银锭购买协议》， 由卓鑫投资向 BNL 购买金锭、银锭。 本公司通过下属全资子公司持有 BNL50%股权，本公司两名董事同时出任 BNL 董事， 根据上海证券交易所上市规则， BNL 为公司关联人士，上述交易构成持续性关联交易。 本公司董事会认为， 卓鑫投资与 BNL 签署金锭、银锭购买合同按照一般商业条款进行，体现了公平合理的原则，符合交易双方及本公司股东的整体利益。本次关联交易尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。 一、持续关联交易基本情况(一)、关联交易概述本公司通过下属境外全资子公司金山（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金山香港”） 收购巴理克（ PD）澳大利亚公司持有的 BNL50%股份,有关交易于 2015 年8 月 31 日完成交割。 BNL 剩余 50%股权仍为巴理克（ PD）澳大利亚公司持有。 BNL持有波格拉联合经营体 95%的权益，波格拉联合经营体运营位于巴布亚新几内亚的波格拉（ Porgera）金矿。本公司下属境外全资子公司卓鑫投资于 2015 年 11 月 26 日与 BNL 签署《金锭、银锭购买协议》，由卓鑫投资按持股比例向 BNL 购买其生产的金锭、银锭，协议有效期从 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。根据 BNL 未来三年生产计划及金属价格预测，卓鑫投资预计在协议有效期内，于 2016 年度、 2017 年度和 2018 年度向 BNL 购买金锭、银锭最高交易金额，每年均不超过 4 亿美元（合人民币 25.52 亿元，按 2015 年 11 月 26 日外汇牌价 1 美元兑换2人民币 6.38 元折算，下同）。公司已披露卓鑫投资 2015 年度向 BNL 购买金锭、银锭的持续关联交易。截止2015 年 10 月底，卓鑫投资向 BNL 购买金锭、银锭的交易金额为 4,265 万美元（以上财务数据未经审计）。（二）关联交易审议程序由于金山香港持有 BNL50%的股权，本公司董事陈景河、方启学亦出任 BNL 董事，根据上海证券交易所上市规则， BNL 为本公司关联人士。卓鑫投资向 BNL 采购金锭、银锭构成持续关联交易。上述持续关联交易事项已获得 4 名独立董事的事前认可，同意将该事项提交公司第五届董事会临时会议审议。 2015 年 11 月 26 日，本公司以通讯方式召开临时董事会审议上述关联交易，关联董事陈景河、方启学回避表决，其它 10 名董事参与表决并一致同意上述持续关联交易，并提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。上述关联交易最高交易金额超过本公司最近一期经审计的合并财务报表净资产的 5%，根据上海证券交易所上市规则等有关规定，须经公司董事会批准后提交股东大会审议，同时履行信息披露义务。二、关联方介绍和关联关系(一)、卓鑫投资有限公司注册地点： 英属维尔京群岛托尔托拉岛，罗德城，离岸公司注册中心注册资本： 1 美元经营范围： 投资及贸易财务状况：截至 2015 年 9 月 30 日止，卓鑫投资资产总额为人民币 9,312 万元，净资产为人民币 312 万元， 2015 年 1－9 月实现销售收入人民币 12,026 万元，净利润人民币 313 万元。（以上财务数据未经审计）卓鑫投资主要从事对外投资及贸易业务。(二)、 Barrick (Niugini) Limited注册地点： 巴布亚新几内亚莫尔兹比港实收资本： 566,366,917美元经营范围： 金矿开发财务状况：截至 2015 年 9 月 30 日止， BNL 资产总额为 93,382.67 万美元，负债总额为 70,518.53 万美元，净资产为 22,864.14 万美元。 2015 年 1-9 月实现销售3收入 45,667.27 万美元，净利润 4,878.84 万美元……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。