601899:紫金矿业关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告

邓修究

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公告日期：2015-11-12

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业编号：临2015-091紫金矿业集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）非公开发行A股股票相关事项已经公司第五届董事会第九次、第十次、第十三次会议、2015年第一次临时股东大会、2015年第二次A股类别股东大会和2015年第二次H股类别股东大会审议通过，鉴于近期证券市场发生变化，为了保证本次非公开发行股票顺利实施，公司拟对本次非公开发行股票发行价格、发行数量进行调整，并需经公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会的核准。根据国办发〔2013〕110号《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的有关规定，公司就本次非公开发行A股股票事项对即期回报摊薄的影响进行分析，并就公司采取的应对措施说明如下：一、本次非公开发行股票的影响分析本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）将不超过900,000万元，非公开发行股票数量不超过2,662,721,893股（含本数）。（一）主要假设以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2015年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。1、假设公司2015年11月完成本次非公开发行，该完成时间仅为公司估计，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；2、假设宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化；3、假设本次非公开发行股份数量为2,662,721,893股；4、假设本次非公开发行的最终募集资金总额（含发行费用）为900,000万元；5、假设2015年收益情况有以下三种情形：（1）公司2015年度归属于上市公司股东的净利润与2014年持平；（2）公司2015年度归属于上市公司股东的净利润比2014年增长5%；（3）公司2015年度归属于上市公司股东的净利润比2014年增长10%。6、根据2015年5月11日经公司2014年度股东大会审议后的《公司2014年度利润分配方案》，每股派发现金红利人民币0.08元（含税），以截至2014年12月31日的股份数21,572,813,650股为基数计算，合计分配现金股利1,725,825,092元。本次利润分配已于2015年7月9日完成。7、未考虑非经常性损益等因素对公司财务状况的影响；8、公司经营环境未发生重大不利变化；9、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。（二）对公司主要财务指标的影响项目数额本次募集资金总额（元） 9,000,000,000本次发行股份数量（股） 2,662,721,8932014年度现金分红 1,725,825,092（元）2015年本次发行前本次发行后项目 2014年（2014年期末总股（不考虑任何募投效本）益）期末总股本（股） 21,572,813,650 21,572,813,650 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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