公告日期：2016-04-21

证券代码:600105 证券简称:永鼎股份 编号：临2016-016江苏永鼎股份有限公司关于参与认购苏州臻鼎一号投资中心（有限合伙）份额暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示交易概述：公司拟与联营公司苏州永鼎源臻股权投资管理有限公司（以下简称“永鼎源臻”）及易方达基金管理有限公司（以下简称“易方达基金”）共同参与认购苏州臻鼎一号投资中心(有限合伙)份额（以下简称“臻鼎一号”），其中：联营公司永鼎源臻作为普通合伙人认缴份额人民币100万元，公司作为有限合伙人认缴份额人民币4000万元，易方达基金作为有限合伙人认缴份额4000万元。过去12个月与同一关联人未发生过关联交易本项交易构成关联交易，不需提交股东大会审议。本项交易存在投资风险和退出风险。一、 关联交易概述公司于 2015年10月30日在苏州与易方达海外投资（深圳）有限公司（以下简称“易方达海外”）签署了《关于合作成立并购基金的谅解备忘录》（详见公司临2015-082号公告），公司拟和易方达海外或其关联方共同发起设立总规模不超过15亿元人民币的并购型私募基金（其中公司认缴不超过1.5亿元人民币的出资），对包括汽车后服务市场、大数据以及战略新兴产业相关项目在内的投资机会进行投资，在投资期间对投资组合共同进行管理，以实现双方的互利共赢并为投资者创造价值。根据合作备忘录，经过与易方达海外的协商，公司拟与永鼎源臻及易方达基金共同参与认购臻鼎一号份额，其中：联营公司永鼎源臻作为普通合伙人认缴份额人民币100万元，公司作为有限合伙人认缴份额人民币4000万元，易方达基金作为有限合伙人认缴份额4000万元。永鼎源臻为公司与广东易方达源臻投资管理有限公司共同出资成立公司，双方持股比例为各50%，永鼎源臻为公司联营公司，公司董事长莫林弟先生担任永鼎源臻董事，因此永鼎源臻为公司关联方。本次公司与永鼎源臻共同出资，构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易指引》的规定，本次关联对外投资额度未达到公司最近一期经审计净资产5%以上，在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司第七届董事会2016年第一次临时会议于2016年4月19日以通讯表决方式召开，审议了《关于参与认购苏州臻鼎一号投资中心（有限合伙）份额暨关联交易的议案》，公司独立董事发表了事前认可声明及独立意见。公司3位非独立董事及2位独立董事一致同意通过了该议案，关联董事莫林弟先生回避表决。二、 关联方及合作方的基本情况（一）关联方暨臻鼎一号普通合伙人1、公司名称：苏州永鼎源臻股权投资管理有限公司公司类型：有限责任公司成立时间：2016年1月29日住所：苏州市吴江区黎里镇越秀路888号法定代表人：莫林弟注册资本：1000万元经营范围：股权投资管理；投资咨询；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要股东：江苏永鼎股份有限公司、广东易方达源臻投资管理有限公司各股东各持有50%股权，分别向永鼎源臻委派两名董事。广东易方达源臻投资管理有限公司的基本情况公司名称：广东易方达源臻投资管理有限公司公司类型：有限责任公司成立时间： 2015年11月23日住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-8966法定代表人：刘天然注册资本： 1000万元经营范围：投资管理，资产管理，投资咨询，实业投资，企业管理咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)公司持有永鼎源臻50%股份，永鼎源臻为公司联营公司，公司董事长莫林弟先生担任永鼎源臻董事，因此永鼎源臻为公司关联方。（二）臻鼎一号有限合伙人公司将作为臻鼎一号的有限合伙人之一，承担有限责任。同时，臻鼎一号将引入易方达基金管理有限公司（以下简称“易方达基金”）作为其有限合伙人。1、公司名称：易方达基金管理有……[点击查看原文][查看历史公告]

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