公告日期：2016-03-25

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2016—031安徽丰原药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会第二十九次会议决定于2016年3月28日在公司四楼会议室召开公司2016年第二次临时股东大会。公司已于2016年3月11日，在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了关于召开本次股东大会的通知。由于本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据相关规定，现发布关于召开公司2016年第二次临时股东大会的提示性公告如下：一、召开会议基本情况(一)会议召集人：公司董事会(二)会议召开的合法、合规性：经本公司第六届二十九次董事会审议通过，决定召开2016年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。(三)召开时间：1、现场会议召开时间：2016年3月28日下午14：00。2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年3月28日9：30－11：30，13：00－15：00。通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年3月27日15:00至2016年3月28日15:00期间的任意时间。(四)股权登记日：2016年3月22日。(五)表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（详见附件1：投资者参加网络投票的操作流程）。(六)投票规则：公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。(七)现场会议召开地点：公司总部办公楼四楼会议室。二、出席对象(一)截至2016年3月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式（附件2：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。(二)本公司董事、监事和高级管理人员；(三)公司聘请的见证律师；(四)其他相关人员。三、会议审议的议案1、审议《关于收购淮南泰复制药有限公司100%股权的议案》。2、审议《关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。3.1、选举何宏满先生为第七届董事会非独立董事；3.2、选举卢家和先生为第七届董事会非独立董事；3.3、选举章绍毅先生为第七届董事会非独立董事；3.4、选举胡月娥女士为第七届董事会非独立董事；3.5、选举陆震虹女士为第七届董事会非独立董事；3.6、选举张军先生为第七届董事会非独立董事；3.7、选举杨敬石先生为第七届董事会独立董事；3.8、选举张瑞稳先生为第七届董事会独立董事；3.9、选举丁斌先生为第七届董事会独立董事。本次股东大会采取累积投票制进行董事会换届选举，非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。股东大会选举非独立董事和独立董事时，有表决权的每一股份拥有与应选非独立董事和独立董事人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散使用。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。4.1、选举徐桦木先生为第七届监事会股东代表监事；4.2、选举赵雅丽女士为第七届监事会股东代表监事。本次股东大会采取累积投票制进行监事会换届选举。股东大会选举监事时，有表决权的每一股份拥有与应选监事人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散使用。上述议案内容详见公司第六届二十九次（临时）董事会决议公告及公司第六届二十三次（临时）监事会决议公告。四、参加现场股东大……[点击查看原文][查看历史公告]

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