公告日期：2015-12-23

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2015—057安徽丰原药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会第二十七次会议决定于2016年1月7日在公司四楼会议室召开公司2016年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：一、召开会议基本情况(一)会议召集人：公司董事会(二)会议召开的合法、合规性：经本公司第六届二十七次董事会审议通过，决定召开2016年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。(三)召开时间：1、现场会议召开时间：2016年1月7日下午14：00。2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年1月7日9：30－11：30，13：00－15：00。通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年1月6日15:00至2016年1月7日15:00期间的任意时间。(四)股权登记日：2016年1月4日。(五)表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（详见附件1：投资者参加网络投票的操作流程）。(六)投票规则：公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。(七)现场会议召开地点：公司总部办公楼四楼会议室。二、出席对象(一)截至2016年1月4日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东或其委托代理人（附件2：授权委托书）；(二)本公司董事、监事和高级管理人员；(三)公司聘请的见证律师；(四)其他相关人员。三、会议审议的议案审议《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌的议案》。议案内容详见公司第六届二十七次（临时）董事会决议公告。四、参加现场股东大会会议登记办法(一)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。(二)登记时间：2016年1月5日上午9:30-11:30，下午3:00-5:00。(三)登记地点：合肥市包河工业区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司总部办公楼四楼证券部。(四)登记手续：1、个人股股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。五、其他事项(一)会议联系方式：联系人：张军 张群山联系电话：0551—64846153传 真：0551—64846000通讯地址：合肥市包河工业区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司证券部。邮编：230051(二)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。(三)出席会议的股东费用自理。六、备查文件公司第六届二十七次（临时）董事会决议。安徽丰原药业股份有限公司董事会二一五年十二月二十二日附件1：投资者参加网络投票的操作流程（一）采用交易系统投票的投票程序1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。2、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券……[点击查看原文][查看历史公告]

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