公告日期：2015-12-22

江苏四环生物股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》，于2015年12月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于2015年第三次临时股东大会增加临时提案暨召开2015年第三次临时股东大会补充通知的公告》，公司本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，现发布本次股东大会的提示性公告如下：一、召开会议基本情况1．会议召集人：公司第七届董事会。2．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。本公司第七届董事会于2015年12月2日召开第十七次会议，审议通过了召开2015年第三次临时股东大会事宜。3．会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2015年12月24日（星期四）下午14:30。网络投票时间：2015年12月23日—2015年12月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月24日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年12月23日15:00至2015年12月24日15:00的任意时间。4．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。5．出席对象：（1）截至2015年12月21日（星期一，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。6．会议地点：江阴市滨江开发区定山路10号。7. 股东大会投票表决方式：（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。二、会议审议事项1、审议关于公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司股权的议案；2、审议关于江阴四环投资有限公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司股权的议案；3、审议关于公司计提资产减值准备的议案；4、审议关于选举许琦先生为第七届董事会董事的议案；5、审议关于选举林梅女士为第七届董事会独立董事的议案三、会议登记方法凡参加会议的股东，本地股东请于2015年12月23日上午9:30—11:30，下午13:00-15：00时持证券账户卡、本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2015年12月23日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。四、其他与会代表交通及食宿费用自理。联系地址：江苏省江阴市滨江开发区定山路10号邮政编码：214434联系电话：0510-86408558传 真：0510-86408558五、备查文件1、第七届董事会第十七次会议决议；江苏四环生物股份有限公司董事会2015年12月21日附件一：授权委托书兹委托 （先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托……[点击查看原文][查看历史公告]

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