四环生物:关于2015年第三次临时股东大会增加临时提案暨召开2015年第三次临时股东大会补充通知的公告

石亟中

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公告日期：2015-12-10

关于2015年第三次临时股东大会增加临时提案暨召开2015年第三次临时股东大会补充通知的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年12月24日召开2015年第三次临时股东大会，会议通知的具体内容详见公司于2015年12月9日披露的《关于召开2015年第三次临时股东大会通知》（临-2015-86号）。今日，广州盛景投资有限公司作为持有本公司股份总数3%以上的股东，向公司董事会提交了增加临时提案的函，提议在公司2015年第三次临时股东大会审议事项中增加临时提案《关于选举许琦先生为第七届董事会董事的议案》、《关于选举林梅女士为第七届董事会独立董事的议案》（两人简历见附件三）。经公司董事会审核，广州盛景投资有限公司持有公司股份40,000,000股，占公司总股本的3.89%,该临时提案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，提案程序合法，公司同意将其提交公司2015年第三次临时股东大会审议。除增加上述临时议案外，原《通知》中列明的公司召开2015年度第三次临时股东大会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。公司2015年度第三次临时股东大会通知重新通知如下：一、召开会议基本情况1．会议召集人：公司第七届董事会。2．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。本公司第七届董事会于2015年12月2日召开第十七次会议，审议通过了召开2015年第三次临时股东大会事宜。3．会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2015年12月24日（星期四）下午14:30。网络投票时间：2015年12月23日—2015年12月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月24日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年12月23日15:00至2015年12月24日15:00的任意时间。4．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。5．出席对象：（1）截至2015年12月21日（星期一，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。6．会议地点：江阴市滨江开发区定山路10号。7. 股东大会投票表决方式：（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。二、会议审议事项1、审议关于公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司股权的议案；2、审议关于江阴四环投资有限公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司股权的议案；3、审议关于公司计提资产减值准备的议案；4、审议关于选举许琦先生为第七届董事会董事的议案；5、审议关于选举林梅女士为第七届董事会独立董事的议案三、会议登记方法凡参加会议的股东，本地股东请于2015年12月23日上午9:30—11:30，下午13:00-15：00时持证券账户卡、本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2015年12月23日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。四、其他与会代表交通及食宿费用自理。联系地址：江苏省江阴市滨江开发区定山路10号邮政编码：214434联系电话：0510-86408558传真：0510-86408558五、备查文件1、第七届董事会第十七次会议决议；……[点击查看原文][查看历史公告]

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武放

是不是可以上车了

2015-12-09 16:29:30
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濮威

希望你们能保护大多数股东的合法权益，不支持苗木关联交易，不然在上游将37亿一口吞了，四环股东们还有什么指望？

2015-12-09 16:29:51
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裘局

支持盛景、支持中小投

2015-12-09 16:29:59
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华角唱

热烈欢迎许琦董事长

2015-12-09 16:32:12
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谭服豆

这两人是干嘛的

2015-12-09 16:35:07
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缪卷

建议中小投和广州盛景签一致行动协议

2015-12-09 16:35:16
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倪建

明摆就是要江苏系、混蛋

2015-12-09 16:38:34
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瞿份洋

许琦，林梅何须人也

2015-12-09 16:42:38
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糜秩百

只要是对公司好大家都支持

2015-12-09 16:43:34
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范旋带

江苏系搞了这么久四环，也没做过什么贡献，累了就休息，退出来，不丢人。

2015-12-09 16:45:01
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步洳恰

要不是期望中小投和广州盛景给我带来希望，四环不用钱送给我，俺也不要，省得麻烦！

2015-12-09 16:52:04
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冉悟斌

重组的节奏

2015-12-09 16:59:39
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杭持

盛景提名董事长，应该是得到中小投的支持，这次十大股东都付出很多，看看他们从二级市场的投资吧！

2015-12-09 17:10:32
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单翁借

举牌十改选董事局是重组的节奏，大家别吵了。

2015-12-09 17:14:24
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舒粉

广州盛景既然不看好四环直接减持就好啦，搞那么多动作干嘛，不累吗？

2015-12-09 17:17:45
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詹我

这次动真格了

2015-12-09 17:57:11
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牛河斗

这次动真格了

2015-12-09 17:57:35
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贝砂君

明天追1手博四环退市。

2015-12-09 18:54:39
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牛岸桃

原来许琦是盛景的人看来盛景也在增持嘛三家闹看热闹

2015-12-09 19:09:46
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巩符垂

盛景委托第三方代理无烟战争，中小投是也，哈哈哈哈哈哈哈哈！

2015-12-09 19:25:13
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