公告日期：2017-09-13

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2017-038债券代码：112337 债券简称：16双星01青岛双星股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关事项提示公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：青岛双星股份有限公司2017年第一次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司第八届董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集经公司第八届董事会第二次会议审议通过，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛双星股份有限公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开日期、时间：2017年9月15日（星期五）上午9:30（2）网络投票日期、时间：2017年9月14日-9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月15日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年9月14日下午3:00至2017年9月15日下午3:00。5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、会议的股权登记日：2017年9月8日7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、会议地点：青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室二、会议审议事项1、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的议案 2、关于聘任公司2017年度审计机构的议案其中议案1需经本次股东大会以特别决议通过。上述议案已分别经公司第七届董事会第二十二次会议、第八届董事会第二次会议审议通过，有关详情请参阅公司于2017年4月29日、2017年8月31日在巨潮资讯网站上披露的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》、《第八届董事会第二次会议决议公告》及其他相关披露文件。三、提案编码备注提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可以投票100 总议案：所有提案 √1.00 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效 √期及对董事会授权有效期的议案2.00 关于聘任公司2017年度审计机构的议案 √四、会议登记等事项1、现场会议登记方法（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡和相关持股证明进行登记；（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议……[点击查看原文][查看历史公告]

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