热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
江天化学(300927) 现价: 14.63 涨幅: -0.75% 涨跌: -0.11元 | ||||
成交:3939万元 | 今开: 14.58元 | 最低: 14.22元 | 振幅: 4.88% | 跌停价: 11.79元 |
市净率:3.11 | 总市值: 21.12亿 | 成交量: 26851手 | 昨收: 14.74元 | 最高: 14.94元 |
换手率: 1.91% | 涨停价: 17.69元 | 市盈率: 36.31 | 流通市值: 20.61亿 |
江天化学:2023年度独立董事述职报告(吴建新)
公告时间:2024-04-18 19:06:25
南通江天化学股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
(吴建新)
各位股东及股东代表:
我作为南通江天化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事,在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事制度》等内控制度的规定,忠实履行独立董事的职责,积极出席公司组织的相关会议,认真审议董事会的各项议案,并就相关事项发表独立意见,充分发挥独立董事的作用,切实维护了公司和股东的整体利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下:
一、履职情况
1、2023 年度任职期间,本人应出席董事会会议 4 次,实际出席 4 次。本人依照《公
司章程》及《独立董事工作制度》的要求,认真审阅议案,分享自己专业领域的知识和经验,提出合理的建议,以审慎的态度行使相应的表决权。本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序,相关事项均履行了法定的决策程序,合法有效。本人认真审议董事会各项议案后,均投出了同意票,并未出现反对或弃权的情形。
2、2023 年度任职期间,本人作为公司第四届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员,严格按照《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的规定,本人与其他委员共同对公司内部控制制度执行、公司财务运作和公司经营状况进行审核和监督,保证公司内部控制制度有效执行,对董事及高级管理人员薪酬与考核标准提出合理化建议,履行了相关职责。
二、发表独立意见的情况
2023 年度任职期间,按照《独立董事制度》的要求,本人本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度,根据相关法律、法规、规范性文件的要求,充分利用自身专业知识对各议案作出了客观、公正的判断,就以下事项发表了事前认可意见及独立意见:
召开时间 会议届次 独立意见内容 意见
类型
1.关于 2022 年度利润分配预案的独立意见
2.关于 2022 年度内部控制自我评价报告的独
立意见
3.关于《2022 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》的独立意见
4.关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资
金进行现金管理的独立意见
5.关于部分募投项目变更、结项并将节余募
集资金投入新项目的独立意见
6.关于续聘会计师事务所的独立意见
第四届董事会 7.关于确定公司高级管理人员 2022年度薪酬
2023.4.14 的独立意见 同意
第二次会议
8.关于修订《公司负责人薪酬考核管理办法》
的独立意见
9.关于制定《公司副职负责人薪酬考核管理
办法》的独立意见
10.关于 2023 年度日常关联交易预计额度的
独立意见
11.关于为董监高购买责任险的独立意见
12.关于 2022 年度控股股东及其他关联方资
金占用情况、公司对外担保情况的专项说明
和独立意见
1.关于《2023 年半年度募集资金存放与使用
第四届董事会 情况的专项报告》的独立意见
2023.8.16 2.关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方 同意
第三次会议 资金占用情况、公司对外担保情况的专项说
明和独立意见
第四届董事会 1.关于《关于会计政策变更的议案》的独立
2023.12.08 意见 同意
第五次会议
三、现场检查情况
2023 年度,本人通过参加董事会、股东大会、董事会各专门委员会以及其他多种方式对公司进行了现场考察和调研,对财务情况、生产经营状况、内部控制建设等情况进行了解;并始终与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,及时掌握公司各项重要事项的进展情况,关注外部环境以及市场变化对公司的影响,积极对公司经营管理提出建议和意见,利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时,不受公司和主要股东的影响,切实保护中小股东的利益。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
(一)本人有效履行独立董事职责。关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况,及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险,积极关注公司经营情况,按时出席公司董事会会议,认真审核了各项议案和公司提供的材料,维护公司和中小股东的合法权益。
(二)重点关注公司的信息披露工作。根据相关法律、法规等规定,对规定信息的及时披露进行有效地监督和检查,切实履行责任和义务,维护广大投资者的合法权益。
五、培训学习情况
本人始终重视对证监会和交易所发布的最新法律法规、规章制度的学习,通过学习加深对最新法律法规特别是涉及到公司法人规范治理、保护投资者权益方面的法律法规的认识和理解。积极参加相关专业知识培训和公司组织的培训,更全面地了解公司管理的各项制度,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,并促进公司进一步规范运作。
六、其他情况
1、2023 年度任职期间,未有提议召开董事会的情况;
2、2023 年度任职期间,未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
3、2023 年度任职期间,未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况;
4、2023 年度任职期间,未有向董事会提请召开股东大会的情况。
2024 年度,本人将继续本着诚信和勤勉的精神,加强对公司业务的学习和沟通,依法履行独立董事的职责,发挥独立董事的作用,利用自己的专业知识和经验,为公司董事会的科学决策提供参考意见,公正、客观、独立地行使职权,促进董事会科学、高效决策,维护公司利益和股东的合法权益。
特此报告。
独立董事:
吴建新
2024 年 4 月 17 日
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票