合肥井松智能科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
（证券简称：井松智能 股票代码：688251）
二〇二四年五月

目录

2023 年年度股东大会会议须知 ......3
2023 年年度股东大会会议议程 ......5
2023 年年度股东大会会议议案 ......7
议案一：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案......7
议案二：2023 年度董事会工作报告 ......8
议案三：2023 年度监事会工作报告 ......9
议案四：2023 年度独立董事述职报告 ......10
议案五：2023 年度财务决算报告 ......11
议案六：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案......12
议案七：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案......13
议案八：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议
案 ......14
议案九：关于 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案......15
议案十：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案......17
合肥井松智能科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或股东授权代表)的合法权益，本次股东大会由证券部具体负责股东大会的程序安排和会务工作。
二、除出席会议的股东(或股东授权代表)、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝 其他人进入会场。
三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明(股东身份证及/或公司营业执
照，股票账户卡、(法人)授权书等)于 2024 年 5 月 14 日上午9:30 至17:30 办理
会议登记手续。
四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每 位股东发言时间一般不超过 5 分钟。
六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

八、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年
4 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《合肥井松智能科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。
九、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。
合肥井松智能科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2024 年 5 月 16 日(星期四) 下午 14 点 00 分
2、现场会议地点：合肥市新站区毕昇路 128 号二楼 4 号会议室
3、会议召集人： 合肥井松智能科技股份有限公司董事会
4、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间： 自2024 年5 月16 日至2024 年5 月16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
二、会议议程
(一)参会人员签到、领取会议资料
(二)主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及
所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
(三)主持人宣读股东大会会议须知
(四)推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案

非累积投票议案
1 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √
2 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
3 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
4 《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 √
5 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √
6 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 √
7 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 √
8 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 √
年度审计机构的议案》
9 《关于 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议 √
案》
10 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √
(六)与会股东及股东代理人发言及提问
(七)与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
(八)休会(统计表决结果)
(九)复会，宣读现场会议表决结果和股东大会决议
(十)律师宣读本次股东大会的法律意见
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布本次股东大会结束

合肥井松智能科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议案
议案一：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。公司 2023 年年度报告及其摘要相关内
容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《井松智能 2023 年年度报告》及《井松智能 2023 年年度报告摘要》。
以上议案已经公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。
合肥井松智能科技股份有限公司董事会
二〇二四年五月十六日
议案二：2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》与《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《合肥井松智能科技股份有限公司章程》《合肥井松智能科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，公司董事会编制了《合肥井松智能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。现将《合肥井松智能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》提请各位股东审议，报告具体内容详见本议案所附《合肥井松智能科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告》。
以上议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。
合肥井松智能科技股份有限公司董事会
二〇二四年五月十六日
附件一《合肥井松智能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

议案三：2023 年度监事会工作报告
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》与《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《合肥井松智能科技股份有限公司章程》《合肥井松智能科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，公司监事会编制了《合肥井松智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。现将《合肥井松智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》提请各位股东审议，报告具体内容详见本议案所附《合肥井松智能科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告》。
以上议案已经公司第二届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。
合肥井松智能科技股份有限公司监事会
二〇二四年五月十六日
附件二《合肥井松智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

议案四：2023 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》与《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《合肥井松智能科技股份有限公司章程》《合肥井松智能科技股份有限公司独立董事任职及议事制度》的规定，公司独立董事分别编制了《合肥井松智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。现向各位股东及股东代理人汇报《合肥井松智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的四份《合肥井松智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
合肥井松智能科技股份有限公司董事会
二〇二四年五月十六日
议案五：2023 年度财务决算报告
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《合肥井松智能科技股份有限公司章程》的规定，综合公司 2023 年年度经营及财务状况，公司编制了《合肥井松智能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。公司 2023 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将《合肥井松智能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》提请各位股东审议，报告具体内容详见本议案所附《合肥井松智能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
以上议案已经公司第二届董事会第六次会议及第二届