证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-018
深圳市艾比森光电股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八
次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议
由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名；公司部
分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2024 年 4 月 19 日以电子
邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经全体与会董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《2024 年一季度报告》
经审议，董事会认为公司编制的《2024 年一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年一季度报告》。
二、审议通过《2023 年社会责任报告》
经审议，董事会认为公司编制的《2023 年社会责任报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，该报告所载资料真实、准确、完整地反映了公司践行社会责任的情况。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年社会责任报告》。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日