证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-007
四川安控科技股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议
于 2024 年 4 月 17 日下午 14:00 在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召
开，本次监事会会议的通知和材料已于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出。
会议由公司监事会主席吴宏伟先生召集并主持，本次监事会应出席会议的监事 3人，实际出席监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议人数 1 人，监事李慧女士以通讯表决方式出席会议）。董事会秘书李士强先生列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》；
《2023年度监事会工作报告》具体内容详见2024年4月19日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于〈公司2023年年度报告全文及其摘要〉的议案》；
经审核，监事会认为：《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》具体内容详见公司在
2024 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》；
经审核，监事会认为：《2024 年第一季度报告》的编制和审核的程序符合
法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年第一季度报告》具体内容详见 2024 年 4 月 19 日公司在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》；
经审核，监事会认为公司《2023年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允的反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。
《2023年度财务决算报告》具体内容详见2024年4月19日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》；
经审核，监事会认为：公司 2023 年度不进行利润分配的预案符合中国证监
会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关利润分配政策的相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和健康发展。
因此，一致同意公司 2023 年度利润分配预案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次计提 2023 年度资产减值准备事项符合法规、
规范性文件的相关规定，事实依据充分，决策程序规范，公允的反映公司的财务状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
因此，一致同意本次计提 2023 年度资产减值准备。
《关于计提 2023 年度资产减值准备的公告》具体内容详见 2024 年 4 月 19
日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
经审核，监事会认为：《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地
反映公司内部控制制度的建设及运行情况。《2023 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见 2024 年 4 月 19 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》；
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司监事的工作积极性，根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度监事薪酬方案。
具体内容详见 2024 年 4 月 19 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的公告。
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第六次会议决议。
特此公告。
四川安控科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 19 日