郑州安图生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料
（股票代码：603658）
河南·郑州
二○二四年五月

郑州安图生物工程股份有限公司
2023 年年度股东大会目录
一、程序文件
1. 会议议程
2. 会议须知
二、提交股东大会审议的议案
1. 《2023 年度董事会工作报告》
2. 《2023 年度监事会工作报告》
3. 《2023 年度财务决算报告》
4. 《2024 年度财务预算报告》
5. 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
6. 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
7. 《关于公司 2023 年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》
8. 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
9. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
10. 《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》
11. 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
审阅事项：《2023 年度独立董事述职报告》

郑州安图生物工程股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 14:00
通过互联网投票平台的投票时间：2024 年 5 月 9 日 9:15-15:00；通过交易系统投票平台的
投票时间：2024 年 5 月 9 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
二、现场会议地点：公司会议室
三、现场会议主持人：公司董事长苗拥军先生
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合
五、会议议程
（一）会议开始，介绍参会股东的出席情况
（二）宣读大会会议须知
（三）大会议案报告
1. 《2023 年度董事会工作报告》
2. 《2023 年度监事会工作报告》
3. 《2023 年度财务决算报告》
4. 《2024 年度财务预算报告》
5. 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
6. 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
7. 《关于公司 2023 年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》
8. 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
9. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
10. 《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》
11. 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
审阅事项：《2023 年度独立董事述职报告》

（四）股东或股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答问题
（五）以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）
（六）现场投票表决
进行表决时，应当由两名股东代表、一名监事代表和律师共同负责计票和监票
（七）宣读现场会议投票结果
（八）征询参会股东对现场表决结果是否存在异议
（九）网络投票结束后，合并投票结果。
（十）宣读会议决议
（十一）大会见证律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书
（十二）与会董事签署决议与会议记录
（十三）会议结束

郑州安图生物工程股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为维护郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《郑州安图生物工程股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《郑州安图生物工程股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）等有关规定，特制定本次会议须知如下：
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前 30 分钟到达会场签到。登记参会股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明出席股东大会、登记参会的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。证件不全的，工作人员可以拒绝其参会。
三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，会议登记应当终止。会议登记终止后，到达现场的股东或其代理人可以列席会议，但不能参加本次大会各项议案的表决。
四、登记股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
五、为保证股东大会有序进行，股东在大会上发言，应提前将股东发言登记表提交主持人，在主持人许可后进行。股东发言时，应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言时间不超过五分钟。
六、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。
七、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在现场表决时，应在表决单中每项议案下设的“赞
成”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
八、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。
议案 1：
各位股东/股东代表：
郑州安图生物工程股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行有关法律法规赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，以保障公司稳健地发展。现将 2023 年度董事会的主要工作报告如下：
一、2023 年度公司总体经营情况
报告期内公司实现营业收入 444,365.57 万元，与上年同期相比增加 202.83 万元，同比增
长 0.05%；归属于母公司股东的净利润为 121,743.89万元，与上年同期相比增加 5,000.18万元，
同比增长 4.28%；归属于上市公司股东的净资产为 853,546.15 万元，基本每股收益 2.10 元。
研发创新方面，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已获专利 1419 项（包含国际专利 60 项），
其中国内专利授权包含发明专利 199 项、实用新型专利 1060 项、外观设计专利 100 项；获得
产品注册（备案）证书 705 项，并取得了 470 项产品的欧盟 CE 认证。公司先后承担国家项目
16 项，省级项目 18 项，市区级项目 24 项，完成科学技术成果鉴定（评价）10 项，已全面参
与 101 项行业标准制定。
报告期内，公司继续在试剂研发领域深耕细作，成功开发了多项新系列产品，新获产品注册（备案）证书 60 项，涵盖磁微粒化学发光法、化学发光微粒子免疫检测法、分子诊断等，检测项目覆盖自身免疫性疾病、心脏相关疾病、个体化用药等，丰富了公司的产品系列，进一步提升了公司的品牌影响力。
报告期内，公司陆续推出多款自动化检测设备，助力医学实验室自动化、物联化、智能化的发展。全自动生化分析仪 AutoChem B801 系列获医疗器械注册证，进一步丰富公司检测产
品线；全自动微生物质谱检测系统 Autof ms 系列获得国内首张欧盟 IVDR 微生物质谱检测系
统产品注册证；公司全资子公司思昆生物推出的基因测序仪 Sikun 2000 系列在非临床领域上市。
报告期内，公司实验室自动化流水线凭借其高性能、高智能化的特点，获得市场的广泛好
评。2023 年 3 月，由安图生物作为牵头单位的国家重点研发计划“高性能实验室流水线全自动化系统研发”项目启动会在安图生物体外诊断产业园顺利举行，该项目将攻克研制过程中的关键技术难题，突破流水线自动化系统的技术壁垒，以促进我国实验室流水线产业化的发展，并
为培养该领域高精尖人才起到重要作用。2023 年 4 月，公司 AutoLas X-1 系列流水线凭借独特
的设计理念和便利性的使用功能最终脱颖而出，一举斩获 2023 年德国 iF 设计奖。Autolas B-1
系列流水线通过其高度的灵活性，实现了与各型号新仪器的无缝串联，实现 2000 速生化分析仪分别与 600 速和 200 速的免疫分析仪进行自由串联扩展。在试剂配套方面，更新了心肌检测项目，结合仪器独特的急诊功能，满足急诊和多种实验室应用场景下的需求。
在 NGS 产品线业务的布局上，公司建立了郑州、上海双研发中心，以“基因测序+大数据”技术融合为抓手，扎实推进基因测序产业国产化。2023 年，公司全资子公司思昆生物实现测序系统的生产试制及应用测试，具备批量化生产能力，基因测序仪 Sikun2000 系列在非临床领域上市，同时取得了测序试剂盒的医疗器械注册备案证和生产许可证。
在整合产品线方面，公司积极在凝血检测领域布局，合作伙伴希肯医疗全自动凝血分析仪AutoCimo C6000 上市，可为用户提供大通量凝血检测设备、全自动凝血流水线、急诊凝血的微流控方案及兼容性凝血检测试剂的产品和服务解决方案。此外，公司投资了参股公司梅丽科技，以加速相关基因测序技术的研发和产品落地。
在产品技术服务方面，公司积极推动流水线客户流程优化和检验智能化项目使用，提升客户在检验质量、检测效率等方面的体验感，同时积极开展学术活动。除此之外，公司以提升临床实验室质量控制为使命，为临床实验室提供专业的质控品、质控软件、质量管理体系认可与质量教育等系列质量控制服务。公司质控品标志物涵盖免疫、生化、凝血、尿液和分子五大系列，室间质评品市场占有率不断提升，BiQAS 软件实现检验结果互认功能，软件平台已累计服务数千家医学实验室。
在医学实验室智能化方面，以 LIS 和流水线为核心，将实验室业务、设备、数据和信息系统整合，推出了“安图生物 AutoiLab 智能化实验室整体解决方案”。LIS 与区域 lis、区域核酸系统互通，实现检验资源共享、检验结果互认；微生物信息系统显著提高了微生物实验室的信息化程度，解决仪器之间数据不通的痛点；人员设备管理、试剂耗材管理等管理系统的研发，为实验室的信息化、智能化管理奠定了基础。截至报告期末，安图生物智能化实验室已经在全
国 34 家医疗机构落户。
二、2023 年度公司治理情况
2023 年，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上
市规则》等有关法律法规的规定和要求，公司结合实际经营情况，持续完善法人治理结构，强
化董事会组织建设和决策职能，合规、高效地开展各项工作。
（一）董事会履职情况
公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、
重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，多角度思考问题，为公司的经营发
展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推
动公司日常运营各项工作持续、稳定、健康发展。
2023 年度，董事会共召开 5 次会议，具体如下：
会议届次 召开日期 会议决议