证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-040
四川百利天恒药业股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年7月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 7 月 8 日14 点 30 分
召开地点：成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼 10 号会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 8 日
至 2024 年 7 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公
1 司上市的议案》 √
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公
2.00 司上市方案的议案》 √
2.01 上市地点 √
2.02 发行股票的种类和面值 √
2.03 发行时间 √
2.04 发行方式 √
2.05 发行规模 √
2.06 发行对象 √
2.07 定价原则 √
2.08 发售原则 √
2.09 决议的有效期 √
3 《关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案》 √

4 《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》 √
《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议
5 案》 √
《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程
6 （草案）>及相关议事规则（草案）的议案》 √
《关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内部
7 治理制度的议案》 √
8 《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》 √
9 《关于选举独立非执行董事及确定董事角色的议案》 √
10 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办
11 理公司发行 H 股并上市相关事宜的议案》 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司于 2024 年 6 月 21 日召开的第四届董
事会第十五次及第四届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024年 6 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1-4、议案 6、议案 10-11
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688506 百利天恒 2024/7/1
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）现场出席会议的预约登记：拟现场出席本次股东大会会议的股东请于
2024 年 7 月 5 日 17 时或之前将登记文件扫描件（详见登记方式所需文件）发送至
邮箱ir@baili-pharm.com进行预约登记，电子邮件中需注明股东联系人、联系电话。邮件标题请注明“百利天恒：2024 年第二次临时股东大会登记”字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

（二）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
六、 其他事项
（一）出席会议者交通费由股东（股东代理人）自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。
（三）会议联系方式
1、联系人：陈雪玉
2、联系电话：028-85321013
3、公司地址：成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼
4、电子邮箱：ir@baili-pharm.com
特此公告。
四川百利天恒药业股份有限公司董事会
2024 年 6 月 22 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
四川百利天恒药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 7 月 8 日召开
的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合
1 交易所有限公司上市的议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合
2.00 交易所有限公司上市方案的议案》
2.01 上市地点
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行时间
2.04 发行方式
2.05 发行规模
2.06 发行对象
2.07 定价原则
2.08 发售原则
2.09 决议的有效期
《关于公司发行 H 股募集资金使用计划
3 的议案》
《关于公司申请转为境外募集股份有限
4 公司的议案》
《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分
5 配方案的议案》

《关于制定公司于 H 股发行上市后适用
6 的<公司章程（草案）>及相关议事规则
（草案）的议案》
《关于制定及修订公司于 H 股发行上市
7 后适用的内部治理制度的议案》
《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计
8 机构的议案》
《关于选举独立非执行董事及确定董事
9 角色的议案》
《关于修订<公司章程>及相关议事规则
10 的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授
11 权人士全权办理公司发行 H 股并上市相
关事宜的议案》
签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日