张家港保税科技（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会会议材料
会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

张家港保税科技（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
主持人：公司董事长唐勇先生
时 间：2024 年 4 月 22 日
地 点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室
主要议程：
一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。
二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权股份数额。
三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案：
1、《公司 2023 年度董事会工作报告》
2、《公司 2023 年度监事会工作报告》
3、《公司 2023 年度财务决算报告》
4、《公司 2024 年度财务预算报告》
5、《公司 2023 年度利润分配方案》
6、《公司 2023 年年度报告》及摘要
7、《公司内部控制评价报告》
8、《关于审议公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪
酬的议案》
9、《公司董事会审计委员会 2023 年度工作报告》
10、《公司 2023 年度独立董事述职报告》
四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提出的问题。
五、董事会秘书宣布唱票、监票人员（律师参与）。
六、现场会议股东书面表决。
七、休会，等待网络投票结果。
八、统计表决结果，向大会报告。
九、董事会秘书宣布大会表决结果。
十、董事会秘书宣读股东大会决议。
十一、律师发表见证意见。
十二、主持人宣布会议结束。
张家港保税科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 22 日
议案一
张家港保税科技（集团）股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东：
2023 年，公司董事会认真履行《公司法》、《证券法》等法律
法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议。全体董事勤勉履职，科学决策，保持公司持续、稳定的发展，充分维护了全体股东的权益。现将公司董事会 2023 年的主要工作报告如下：
一、董事会工作开展情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制度，规范公司运作，不断提升公司治理水平。
（一）董事会和股东大会会议情况
公司全体董事勤勉尽责，2023 年共召开 10 次董事会，审议通
过议案 33 个，议案内容主要包括公司定期报告、利润分配、收购资产、制度修订和聘任新的内控审计机构等。全年公司董事会共召集召开 5 次股东大会，共审议 19 项议案并全部通过。上述所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规的有关规定，作出的会议决议合法有效，确保股东的合法权益得到有效保障。
（二）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会四个专门委员会。各专业委员会均严格按照公司董事会制定的专门委员会议事规则履行职责，完成对定期报告、关
联交易、对外担保、变更审计机构、董事和高级管理人员提名及薪酬等事项的审查并发表意见。报告期内，董事会各专门委员会共召
开会议 8 次，其中审计委员会召开 6 次会议，提名委员会召开 1 次
会议，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，战略委员会召开 1 次会议。
（三）独立董事履职情况
2023 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上
市公司独立董事管理办法》等有关规定及证券监管部门的相关要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（四）2023 年度股东回报情况
报告期内，为实现股东投资回报，公司于 2023 年 5 月 31 日
实施完成 2022 年度利润分配方案，以公司总股本 1,212,152,157
股 扣 除 不 参 与 利 润 分 配 的 回 购 股 份 12,000,000 股 ， 即
1,200,152,157 股为基数，每 10 股分配现金股利 0.36 元（含税），
总计 43,205,477.65 元（含税）。
二、其他公司治理情况
公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关规定和要求，不断提高公司规范自理水平。制度建设方面：根据《上市公司独立董事管理办法》，修订了《公司章程》和《公司独立董事制度》，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》并结合公司实际情况新增了《公司会计师事务所选
聘制度》，对《公司财务管理制度》进行修订和完善。为公司治理、董事会规范运作进一步提供了制度保障；信息披露方面：不断加强信息披露事务,全年公司披露各类公告文件 81 份，披露信息能公平、客观地反映公司的实际情况，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，最大程度保证投资者的合法权益。
三、2024 年工作计划
2024 年，公司董事会将继续秉承勤勉尽职、锐气进取的态度，
从全体股东利益及公司长远发展的角度出发，严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的规定，忠实、勤勉履行职责，进一步积极发挥在公司治理中的核心作用，确保公司科学高效地决策重大事项，切实有效地履行董事会职责。同时，董事会将坚守底线，做到居安思危、未雨绸缪，积极解决公司存在的发展瓶颈，持续提高公司的经营管理水平和风险防范能力，推进公司各项工作全面协调稳健发展，更好地维护广大股东的利益。
本议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
张家港保税科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 22 日
议案二
张家港保税科技（集团）股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
各位股东：
2023 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》以及《公司章
程》所赋予的职责，通过召开监事会会议、列席公司董事会和股东大会等形式，认真履行了对公司关联交易、审计报告、内部控制制度等的监督检查职责，通过法定程序对公司经营管理全过程和董事会成员、经理层履行职务情况实施了有效监督，保障了公司经营活动健康开展，提高了公司规范运作水平，维护了全体股东的合法权益。
一、2023 年度工作情况
（一）监事会召开情况
1、第九届监事会第七次会议
公司第九届监事会第七次会议于 2023 年 3 月 24 日 15 时 30
分在公司 2718 会议室召开，会议以现场会议为主会场，电话会议为辅助会场，电话会议与现场会议同步的方式召开，应出席会议的监事 5 人，实际参会 5 人。戴雅娟、杨洪琴、黄文伟、黄海滨、黄萍现场出席会议。到会监事审议通过了：
（1）《公司 2022 年度监事会报告》
（2）《公司 2022 年度财务决算报告》
（3）《公司 2023 年度财务预算报告》
（4）《公司 2022 年度利润分配预案》
（5）《公司 2022 年年度报告》及摘要
（6）《公司内部控制评价报告》
（7）《公司内部控制审计报告》
（8）公司董事、高管 2022 年度的履职报告

（9《）关于对公司董事、高管2022年度履职情况的考评报告》
2、第九届监事会第八次会议
公司第九届监事会第八次会议于 2023 年 4 月 24 日上午 12
时，以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 5 人，在规定的时间内，共 5 位监事进行了通讯表决。会议审议通过了：《公司 2023年第一季度报告》。
3、第九届监事会第九次会议
公司第九届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 17 日上午 12
时，以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 5 人，在规定的时间内，共 5 位监事进行了通讯表决。会议审议通过了：《公司 2023年半年度报告》及摘要。
4、第九届监事会第十次会议
公司第九届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 25 日上午 12
时，以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 5 人，在规定的时间内，共 5 位监事进行了通讯表决。会议审议通过了：《公司 2023年第三季度报告》
（二）监事列席会议情况
报告期内，监事会根据《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，列席了董事会会议 10 次、股东大会会议 5 次，对公司重大决策过程进行监督，确保公司重大事项决策程序合法、合规，充分维护公司及股东的合法权益。
（三）监事参加培训情况
报告期内，公司监事积极参加由中国证监会、中国上市公司协会等组织的各类培训。通过系统学习公司治理、风险防范、财务管理、依法治企等内容，有效提高履职能力，并注意在监事会日常工作中落实监管要求，切实提升公司现代化治理水平和监事风险防范能力。

二、对公司 2023 年度有关事项的检查情况及审核意见
报告期内，监事会密切关注公司财务状况、对公司定期报告进行审核；对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，确保公司经营管理行为的规范性。
（一）对公司规范运作检查情况
报告期内，本着对全体股东负责的精神，监事会对董事会的召开程序、决议过程，董事会对股东大会决议的执行和实施情况、公司经理层履职情况、内部控制制度等进行了相应的检查和监督。
监事会认为：本年度公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定规范运作，董事和高级管理人员遵纪守法，认真履行职责，自觉维护股东和公司的合法权益，未发现董事、经理和其它高管人员在履行公司职务时违反法律、法规、公司章程、损害公司利益及损害股东权益的行为；公司经营决策合法合规，并建立了相应的内控制度。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会认真审查了公司的会计报表及财务报告，及时掌握了公司财务状况和重大经营、投资情况。
监事会认为:2023 年度财务报告所反映的公司经营成果是真
实、准确的，如实反映了公司的财务状况和经营现状。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务情况。
（三）对公司关联交易的检查情况
报告期内，监事会对公司关联交易事项的审议、表决、披露、履行等情况进行了监督和核查，监事会认为：公司目前存在的关联交易属于公司正常业务所需进行的，遵循了公平交易原则，全部交易合理合法，无内幕交