中贝通信集团股份有限公司
股东大会资料文件
（2023 年年度股东大会）
中国·武汉
2024 年 5 月

中贝通信集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2023 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》、公司《股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股东大会会议须知。
一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。
五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。
股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。
六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。
七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。

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2023 年年度股东大会表决办法
为维护投资者合法权益，保障股东在公司 2023 年年度股东大会依法行使表决权，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股东大会表决办法。
一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。
二、大会对议案进行逐项表决，在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填（涉及股东或者股东代理人需要回避表决的议案除外）、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
四、股东大会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人，一名计票人。股东的表决票由股东代表和一名监事以及见证律师参加清点。
五、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时交给计票人员，以便及时统计表决结果。

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2023 年年度股东大会议程
一、现场会议时间：2024 年 5 月 27 日下午 14：00
二、现场会议地点：武汉市江汉经济开发区江兴路 1 号中贝通信大厦 22 楼
会议室
三、召集人：公司董事会
四、会议出席人员：
2024 年 5 月 22 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师
五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
六、会议程序：
（一）主持人宣布现场会议开始；
（二）宣布现场股东（股东代表）到会情况及资格审查结果；
（三）宣读、审议议案：
1、审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<公司 2023 年年度报告>全文及摘要的议案》
5、审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7、审议《关于办理 2024 年度金融机构综合授信额度的议案》
8、审议《关于确认公司 2023 年度及预计 2024 年度董事、高级管理人员薪
酬的议案》
9、审议《关于确认公司 2023 年度及预计 2024 年度监事薪酬的议案》
10、审议《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》
11、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12、审议《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》

13、审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
14、听取公司独立董事 2023 年度述职报告
（四）出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决；
（五）计票人统计现场表决结果，监票人代表宣读现场表决结果；
（六）宣读现场表决决议；
（七）律师发表见证意见；
（八）出席会议的董事、监事、高级管理人员在决议和会议记录上签名；
（九）会议结束。
议案一
关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会起草了《公司2023年度董事会工作报告》。
上述议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件1：《公司2023年度董事会工作报告》
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董事会
2024 年 5 月 27 日
附件 1
中贝通信集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，中贝通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规则制度的规定，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进董事会会议决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，率领公司经营班子和全体员工，按照公司发展战略和年度工作计划，积极推动各项业务顺利有序开展。现将公司董事会 2023 年主要工作汇报如下：
一、2023 年度公司经营情况
随着经济形势恢复正常，公司 2023 年业务持续发展，稳中向好。筑牢新基建、大力发展智算算力业务与新能源业务、国际国内双循环战略在全公司上下得到了较好的执行。全年实现营业收入 28.62 亿元，同比增长 8.27%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.44 亿元，同比增长 32.21%。
在 5G 新基建业务方面，2023 年实现营业收入 22.40 亿元，占比 78.27%；全
年 5G 新基建业务中标量超过 24 亿元，筑牢了新基建业务基础，继续保持市场领先地位；公司出海业务全年实现营业收入 4.09 亿元，占公司营业总收入的14.29%，同比增长 24.11%，全年在海外市场新增中标金额超过 9 亿元。
在智算中心建设和算力业务方面，2023 年实现武当算力集群一期与青海三江源算力集群一期上线、投入商用；完成智算运营平台、+平台与集群监控平台上线运行；总投资 8.5 亿元的合肥智算中心项目启动建设，重点为长三角及周边区域的优质客户提供算力服务，预计于 2024 年 6 月投入使用。全年累计投入资金 6.62 亿元。
在新能源业务方面，公司投资的贵州浙储公司已和主要客户累计完成二十多款新能源商用车电池组的开发和测试，已公告车型 6 种。动力电池与储能系统生产线已于年内开工建设，预计 2024 年 6 月投产。电池与储能产品将有力支撑公司动力电池与储能业务发展。
融资方面，公司于2023年10月19日向不特定对象发行可转换公司债券5.17
亿元。2023 年全年新增贷款 7.89 亿元。
二、2023 年董事会工作开展情况
（1）规范运作情况
报告期内，公司共召开了 14 次董事会会议，审议通过了共 51 项议案，所有
会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司在任
董事出席了报告期内的董事会会议，勤勉尽责履行了董事职责。报告期内召开的
董事会会议具体如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第三届董事会第 2023 年 1 会议审议通过了《关于签署投资意向协议的议案》
十四次会议 月 3 日
会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告
第三届董事会第 2023 年 2 的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债
十五次会议 月 24 日 券相关事宜的议案》《关于召开中贝通信集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会
的议案》
第三届董事会第 2023 年 3 会议审议通过了《关于与浙储能源集团有限公司及其股东签署增资及股权转让协议的议
十六次会议 月 6 日 案》。
会议审议通过了《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于调整
第三届董事会第 2023 年 3 向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》《关于调整向不特
十七次会议 月 29 日 定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司本次发行可转换公司债券预案调整
后募集资金使用可行性分析的议案》《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券摊薄
即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
会议审议通过了《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》《关于<公司 2022 年
度董事会工作报告>的议案》《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》《关于<公司
2022 年年度报告>全文及摘要的议案》《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况