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中贝通信(603220) 现价: 20.28 涨幅: 5.74% 涨跌: 1.10元 | ||||
成交:34081万元 | 今开: 19.51元 | 最低: 19.27元 | 振幅: 5.32% | 跌停价: 17.26元 |
市净率:4.63 | 总市值: 88.38亿 | 成交量: 173273手 | 昨收: 19.18元 | 最高: 20.29元 |
换手率: 3.99% | 涨停价: 21.10元 | 市盈率: 48.26 | 流通市值: 88.01亿 |
中贝通信:第三届董事会第三十七次会议决议公告
公告时间:2024-08-21 16:40:29
证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2024-080
债券代码:113678 债券简称:中贝转债
中贝通信集团股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中贝通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十七次会议于2024年8月18日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事,于2024年8月21日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》和《中贝通信集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议审议通过如下决议:
一、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
1、议案内容:
公司全资子公司中贝(安徽)新能源有限公司(以下简称“安徽新能源”)向弗迪电池有限公司采购动力电池及/或电芯产品(具体以安徽新能源发出的商品交易合同、采购合同、采购订单等为准),公司拟对前述采购订单所涉的应付货款提供连带保证责任担保,担保金额不超过人民币10,000万元。
2、表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权;
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;
4、本议案尚需提交股东大会审议;
5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关内容。
二、审议通过了《关于签署售后回租相关融资合同的议案》
1、议案内容:
为拓宽公司融资渠道,优化债务结构,进一步盘活公司资产,公司拟与海通恒信国际融资租赁股份有限公司签署相关合同,以“售后回租”方式进行融资,融资金额为不超过人民币2.079亿元,期限三年。
2、表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权;
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;
4、本议案无需提交股东大会审议;
5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关内容。
三、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1、议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,需进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会对候选人资格审核,公司董事会提名李六兵、邹鹏飞、汤海滨、冯刚、饶学伟、于世良为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司2024年第六次临时股东大会审议通过之日起算,任期三年,简历附后。
2、表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权;
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;
4、本议案已经公司董事会提名委员会审议通过;
5、本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
1、议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,需进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会对候选人资格审核,公司董事会提名崔大桥、靳东滨、徐顽强为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自公司2024年第六次临时股东大会审议通过之日起算,任期三年,简历附后。
2、表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权;
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;
4、本议案已经公司董事会提名委员会审议通过;
5、本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开2024年第六次临时股东大会通知的议案》
1、议案内容:
公司拟于2024年9月9日于公司会议室召开公司2024年第六次临时股东大会,会议审议如下议案:
(1)《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》;
(2)《关于为子公司提供担保的议案》;
(3)《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》;
(4)《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》;
(5)《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
2、表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权;
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;
4、本议案无需提交股东大会审议;
5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关内容。
特此公告。
中贝通信集团股份有限公司
董事会
2024年8月22日
李六兵简历:
李六兵,男,1965年出生,中国国籍,硕士学历,高级工程师,1983年-1992年任邮电部第三工程公司技术员;1992年-1999年任江汉贝斯特执行董事、经理;1999年-2015年7月任贝斯特有限董事长、总经理;2015年8月至今任中贝通信集团股份有限公司董事长、总经理;2016年6月-2016年9月兼任广东和新董事;2007年6月至今兼任广州贝斯特董事长;2019年1月至今任中贝通信集团香港有限公司董事长;2021年7月至今任中贝智能董事长;2022年9月至今任天津邮电董事长;2023年4月4日至今任浙储能源董事。2023年10月任中贝(安徽)新能源有限公司执行董事兼总经理。
邹鹏飞简历:
邹鹏飞,男,1964年出生,中国国籍,本科学历,高级工程师。1988年-1999年任中国邮电器材中南公司科长;2000年-2004年任武汉市信科电子有限公司总经理;2005年-2012任武汉天鹏通信设备有限公司总经理;2013年至2018年任武汉天鹏兴宇科技有限公司总经理;2019年1月至2021年8月中贝通信集团股份有限公司副总经理;2020年5月至2021年8月任中贝通信集团股份有限公司董事。2019年至今任中贝通信集团股份有限公司营销总监。
汤海滨简历:
汤海滨,男,1976年出生,中国国籍,大专学历,高级工程师。2002年-2015年7月历任贝斯特有限项目部专业工程师、项目经理、办事处副主任、主任;2015年8月-2017年8月任中贝通信集团股份有限公司总经理助理兼技术研发中心总经理;2017年9月至2024年2月历任中贝通信集团股份有限公司总经理助理、西北大区总监、技术总监、新能源事业部总经理。2015年8月至2021年8月任中贝通信集团股份有限公司职工代表监事。2024年2月至今任中贝通信集团股份有限公司业务总监。
冯刚简历:
冯刚,男,1978年出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,2001年-2013年,任中国通信建设第三工程局有限公司施工员、项目经理、施工处副处长、施工处处长;2014-2016年任中贝通信集团股份有限公司市场部副主任、办事处主任;2016年-2021年任中贝通信集团股份有限公司华东大区总监;2016年至今任中贝通信集团股份有限公司业务发展中心总经理;2021年8月至今任中贝通信集团股份有限公司董事。
饶学伟简历:
饶学伟,男,1967年出生,中国国籍,北京邮电大学无线电工程专业毕业,高级工程师,1990年-2000年任中国移动通信集团广东有限公司工程建设部工程师、副经理,2000年-2005年任广东怡创通信有限公司总裁;2005年-2022年9月任广东和新科技有限公司董事长;2022年9月至今任中贝通信集团股份有限公司市场总监,2022年11月起担任公司董事。
于世良简历:
于世良,男,1963年出生,中国国籍,北京邮电大学无线电工程专业毕业。1984年-1992年任中国通信建设第四工程局技术员、副处长;1993年-2004年历任中国通信建设第四工程局分公司副经理、总经理。2005年-2006年任中国通信建设总公司移动部项目高级经理、项目处处长。2007年-2008年任北京中通威尔科技股份有限公司市场总监。2009年-2013年任中通建设股份有限公司市场部经理。2014年至2019年4月任中通建设股份有限公司副总经理兼威尔分公司总经理。2019年4月至今任中贝通信集团股份有限公司副总经理,2022年11月至今任中贝通信集团股份有限公司董事。
崔大桥简历:
崔大桥,男,汉族,1957年出生,会计专业与工商管理(硕士),高级会计师,注册会计师,湖北省优秀“CFO”,湖北省总会计师协会副会长。1983年9月
-1992年5月任葛洲坝集团有限公司会计;1993年1月-2000年3月任中国葛洲坝股份有限公司副部长、部长;2003年3月-2005年8月任湖北襄荆高速公路有限公司总经理;2005年9月-2018年10月历任中国葛洲坝集团有限公司副总会计师、总会计师;2011年10月-2018年8月任长江证券股份有限公司监事;2011年10月-2018年8月任沪汉蓉铁路湖北有限责任公司监事;2020年5月至今任湖北兴发化工集团股份有限公司独立董事;2021年8月至今任中贝通信集团股份有限公司独立董事。靳东滨简历:
靳东滨,男,汉族,1954年出生,中国国籍,法国雷恩商学院DMBA博士学位。1982年-1998年任黑龙江省邮电管理局处长、副总工程师;1998年-2000年任邮电部电信总局传输处处长;2000年-2005年任中国电信集团网运部总经理;2005年至2009年任海南电信公司董事长、总经理;2009年至2014年担任中国电信集团副总工程师,2014年至今任中国通信企业协会通信网络运营专业委员会主任。
徐顽强简历:
徐顽强,男,1964年出生,中国国籍,博士研究生学历,华中科技大学自主创新与科技奖励研究中心常务副主任,科技政策与科技管理研究所副所长,曾任华中科技大学行政管理系主任、院工会主席、校工会副主席,中国行政管理学会理事,湖北省行政管理学会副会长,湖北省高等学校领导科学研究会常务理事。2001年9月至今历任华中科技大学公共管理学院系主任、教授,2017年7月-2019年12月任鄂信钻石新材料股份有限公司独立董事。2021年3月至2023年7月任湖北智途北斗空间信息技术有限公司董事。2021年8月至今任中贝通信集团股份有限公司独立董事。
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