证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-058
债券代码：127051 债券简称：博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会第三十二次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议：2024 年 6 月 18 日下午 14:50；
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年6月18日上午9:15
至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的时间为 2024 年 6 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2024 年 6 月 11 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：珠海市香洲区科旺路 66 号珠海博杰电子股份有限公司
12 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会议案编码表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于非独立董事薪酬方案的议案》 √
3.00 《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》 √
4.00 《关于监事薪酬方案的议案》 √
累积投票议案 议案 5、6、7 为等额选举
5.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 应选人数（4）人
5.01 选举非独立董事候选人王兆春先生 √
5.02 选举非独立董事候选人陈均先生 √
5.03 选举非独立董事候选人付林先生 √
5.04 选举非独立董事候选人成君先生 √
6.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
6.01 选举独立董事候选人李冰女士 √
6.02 选举独立董事候选人谭立峰先生 √
6.03 选举独立董事候选人黄宝山先生 √
7.00 《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议 应选人数（2）人
案》
7.01 选举非职工代表监事李梨女士 √
7.02 选举非职工代表监事刘家龙先生 √
（二）以上议案已经公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二
十四次会议审议，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上相关公告。
（三）本次股东大会将对议案 1、2、3、4 中小投资者的表决进行单独计票
并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（四）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 1 属于特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（五）提案 5、6、7 为选举公司非独立董事、独立董事、非职工代表监事，采用累积投票方式选举，其中应选非独立董事 4 名，应选独立董事 3 名，应选非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人尚需报深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，股东大会方可进行表决。
（六）议案 2-4 属于薪酬议案，利益相关股东将回避表决。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：①现场登记时间：2024年6月14日9:00-11:30及14:00-17:30；
②电子邮件方式登记时间：2024 年 6 月 14 日 17:30 之前发送邮件到公司电子邮
箱（zhengquan@zhbojay.com）。
3、现场登记地点：珠海市香洲区科旺路 66 号珠海博杰电子股份有限公司12 楼会议室。
4、现场登记方式：
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、单位持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，持股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附
件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续。
5、会议联系方式
联系人：张王均
电话：19925535381
传真：0756-8519960
电子邮箱：zhengquan@zhbojay.com
6、出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议；
2、珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 3 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362975
2、投票简称：博杰投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一议案 5，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一议案 6，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股