铁投（济南）股权投资基金合伙企业
（有限合伙）关于
博深股份有限公司的
收购报告书
上市公司名称：博深股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：博深股份
股票代码：002282
收购人：铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
住所：山东省济南市市中区英雄山路129号祥泰广场8号楼104（28）室通讯地址：山东省济南市历下区坤顺路1567号山东铁路投资控股集团8层
签署日期：二零二四年五月

声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、收购人依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》及《格式准则第16号》及相关的法律、法规编写本报告书。
二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在博深股份拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在博深股份拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是因博深股份注销回购股份而减少股本，导致收购人拥有博深股份的表决权占上市公司全部已发行股份的比例被动增至30.00%以上，本次收购符合《收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约的情形。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

声明...... 2
目录...... 3
释义...... 4
第一节 收购人介绍...... 5
一、收购人基本情况...... 5
二、收购人股权结构及控制关系...... 5
（一）收购人的股权控制关系图...... 5
（二）收购人控股股东及实际控制人情况...... 6
三、收购人及其控股股东所控制的主要企业及业务...... 8
（一）铁投基金所控制的主要企业及业务情况...... 8
（二）铁投基金控股股东所控制的主要企业及业务情况 ...... 9
四、收购人最近三年的主营业务及财务状况...... 10
五、收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近五年内的行政处罚、刑事处
罚、重大民事诉讼或仲裁事项...... 10
六、收购人的董事、监事、高级管理人员情况...... 10
七、收购人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超
过该公司已发行股份5%的情况 ...... 11（一）收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发
行股份 5%的情况...... 11（二）收购人之控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过
该公司已发行股份 5%的情况...... 11
八、收购人及其控股股东持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司、
财务公司等其他金融机构的简要情况...... 11
第二节 本次收购目的及决策......13
一、本次收购目的...... 13
二、未来十二个月内收购人继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的计划
...... 13
三、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序...... 13
（一）已履行的相关程序...... 14
（二）本次收购尚需获得的授权、批准、同意或备案 ...... 14
第三节 收购方式......15
一、收购人在上市公司中拥有权益股份变动情况...... 15
（一）上市公司基本信息...... 15
（二）收购人本次权益变动情况...... 15
二、收购人拥有权益的上市公司股份存在权利限制情况...... 15
第四节 资金来源及支付方式......16
第五节 免于发出要约的情况......17
—、免于发出要约的事项及理由...... 17
二、本次收购前后上市公司股权结构...... 17
三、本次免于发出要约事项的法律意见...... 17
第六节 后续计划......19
一、主营业务调整计划...... 19
二、对上市公司（含子公司）资产及业务出售、合并、与他人合资合作计划，
或上市公司拟购买或置换资产的重组计划...... 19
三、对上市公司现任董事会或高级管理人员调整计划...... 19
四、对上市公司章程的修改计划...... 19
五、对上市公司现有员工聘用作出重大变动的计划...... 19
六、对上市公司分红政策调整的计划...... 19
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 20
第七节 对上市公司的影响分析......21
一、关于对上市公司独立性影响...... 21
二、收购人与上市公司同业竞争的情况...... 22
三、关联交易及相关解决措施...... 23
第八节 与上市公司之间的重大交易......24
一、与上市公司及其子公司之间的交易...... 24
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易...... 24
三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排 ...... 24
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排...... 24
第九节 前六个月买卖上市公司股份的情况......26
一、收购人买卖博深股份股票的情况...... 26
二、收购人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖博深股份股票的情况
...... 26
第十节 收购人的财务资料......27
一、收购人最近三年财务报表的审计情况...... 27
二、收购人最近三年财务数据...... 27
（一）合并资产负债表...... 27
（二）合并利润表...... 32
（三）合并现金流量表...... 35
第十一节 其他重大事项......38
第十二节 备查文件......39
收购人声明......40
财务顾问声明......41
律师事务所声明......42
附表：收购报告书......44
释义
若非另有说明，以下简称在本报告书的含义如下：
博深股份、上市公司、公 指 博深股份有限公司
司
收购人、铁投基金 指 铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
财务顾问、东方投行 指 东方证券承销保荐有限公司
铁投股权公司 指 山东铁投股权投资有限公司，收购人的执行事务合伙
人
综合开发公司 指 山东铁路综合开发有限公司
铁投集团 指 山东铁路投资控股集团有限公司
新旧动能转换基金 指 铁投（济南）新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有
限合伙）
山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
铁投基金所持股份、表决权因博深股份本次公司股票
本次收购 回购注销行为而被动上升至30%以上，从而被动产生
指 的《上市公司收购管理办法》所规定的上市公司收购
行为
本报告书 指 《铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
关于博深股份有限公司收购报告书》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
投委会 指 铁投基金的投资决策委员会
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《格式准则第16号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16
号——上市公司收购报告书》（2020年修订）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本报告书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
本次收购的收购人为铁投基金，其基本情况如下：
公司名称 铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人 山东铁投股权投资有限公司
认缴出资额 200,000万元
企业类型 有限合伙企业
委派代表 周娇娇
成立日期 2019年7月26日
经营期限 2019-07-26 至无固定期限
统一社会信用代码 91370103MA3Q9HYQ0C
住所 山东省济南市市中区英雄山路129号祥泰广场8号楼104（28）室
从事对未上市企业的股权投资，对上市公司非公开发行股票的投资及
相关咨询服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不