热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
沧州明珠(002108) 现价: 3.20 涨幅: -1.23% 涨跌: -0.04元 | ||||
成交:2356万元 | 今开: 3.25元 | 最低: 3.20元 | 振幅: 1.85% | 跌停价: 2.92元 |
市净率:1.06 | 总市值: 53.53亿 | 成交量: 73254手 | 昨收: 3.24元 | 最高: 3.26元 |
换手率: 0.44% | 涨停价: 3.56元 | 市盈率: 21.44 | 流通市值: 52.75亿 |
沧州明珠:董事会决议公告
公告时间:2024-04-25 19:25:53
证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2024-005
沧州明珠塑料股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会
议于 2024 年 4 月 15 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,
现场会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9:30 在公司六楼会议室召开,通讯表决截止
时间为 2024 年 4 月 25 日上午 12:00。会议应出席董事九名,实际出席董事九名,
其中,现场投票表决董事八名,通讯表决董事一名,采用通讯表决的董事是于韶华先生。会议由公司董事长陈宏伟先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。
本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式,审议通过了以下议案:
一、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》;
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。
《沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》详见 2024 年 4
月 26 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事魏若奇先生、冯颖女士、梅丹女士、陆宇建先生(已离任)、王亚星女士(已离任)向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》并将在公司 2023 年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》《沧州明珠董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》
详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》;
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
2023 年,公司总经理及经理层严格按照公司制定的《总经理工作细则》,
依照公司制定的发展战略和发展目标,围绕公司董事会制定的经营计划和经营目标积极展开工作,将 2023 年度各项工作的完成情况和 2024 年度工作计划向董事会进行了汇报。
三、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》;
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。
《沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年度财务决算报告》和《沧州明珠塑料
股份有限公司 2023 年度审计报告》详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
四、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》;
公司 2023 年度利润分配预案为:以公司现有总股本 1,672,697,766 股剔除
回购专户持有的 740,500 股后的 1,671,957,266 股为基数,向全体股东每 10 股
派发现金股利 1.00 元(含税),共计派发现金股利 167,195,726.60 元,不送红股;不以资本公积金转增股本。本次利润分配符合公司的发展要求,符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定,符合证监会有关现金分红的政策。
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。
《沧州明珠塑料股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见
2024 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告 2024-006 号。监事会对此发表的审查意见详见2024年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》;
该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
公司全体董事、监事和高级管理人员对 2023 年度报告做出了保证公司 2023
年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。
《沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 4 月 26
日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn),公告 2024-007 号。《沧州明珠塑料股份有限
公 司 2023 年 年 度 报 告 》 详 见 2024 年 4 月 26 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
六、《关于 2024 年第一季度报告的议案》;
该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
公司全体董事、监事和高级管理人员对 2024 年第一季度报告做出了保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
《沧州明珠塑料股份有限公司 2024 年第一季度报告》详见 2024 年 4 月 26
日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告 2024-008 号。
七、《关于办理银行授信业务的议案》;
为满足公司生产经营需要,公司2024年—2025年拟向中国工商银行股份有限公司沧州分行、中国银行股份有限公司沧州分行、中国建设银行股份有限公司沧州分行、中国农业银行股份有限公司沧州分行、中国光大银行股份有限公司沧州分行、交通银行股份有限公司沧州分行、兴业银行股份有限公司沧州分行、中国农业银行股份有限公司重庆市荣昌支行、齐鲁银行股份有限公司德州分行、中信银行股份有限公司沧州分行、华夏银行股份有限公司沧州分行、中国工商银行股份有限公司芜湖分行、中国银行股份有限公司芜湖分行、中国建设银行股份有限公司芜湖分行、芜湖扬子农村商业银行、德州银行股份有限公司、山东平原农村商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司德州分行、齐鲁银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司沧州分行、河北银行股份有限公司沧州分行、沧州银行股份有限公司、河北沧州农村商业银行股份有限公司、浦东发展银行股份有限公司沧州分行、秦皇岛银行股份有限公司等申请560,000万元的综合授信额度,用于办理承兑汇票、信用证、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款、应收账款保理、固定资产贷款、外汇衍生品、跨境融资、质押贷款等业务。公司最终办理的授信额度以银行批准的额度为准。
为确保资金需求,公司授权董事长在授信额度内签署有关银行授信手续,并授权签署相关的银行借款与资产抵押合同或文件等手续。授权期限至2024年度股
东大会召开日为止。
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。
八、《关于 2024 年度为下属公司提供担保额度预计的议案》;
为满足公司下属公司日常经营、业务发展和项目建设需要,提高向金融机构申请融资的效率,2024 年度拟为下属公司提供担保额度不超过人民币 500,000万元。为确保资金需求,公司董事会授权董事长在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续,并签署相关法律文件。授权期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开日为止。
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。
《沧州明珠塑料股份有限公司关于 2024 年度为下属公司提供担保额度预计
的公告》详见 2024 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告 2024-009 号。
监事会对此发表的审查意见、保荐机构发表的核查意见详见 2024 年 4 月 26 日巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
九、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》;
该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
《沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告》详见 2024 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告 2024-010 号。
会计师出具的鉴证报告、保荐机构发表的核查意见详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十、《关于修订<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》;
该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
修订后的《金融衍生品交易业务管理制度》详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
十一、《关于 2024 年度开展金融衍生品套期保值业务的议案》;
公司及其全资子公司开展的外汇金融衍生品套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 5,000 万美元(或等值的其他货币),预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过 350 万美元(或等值的其他货币)。期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内,上述额度在有效期限内可循环滚动使用。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。
《沧州明珠塑料股份有限公司关于 2024 年度开展金融衍生品套期保值业务
的公告》详见 2024 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告 2024-011 号。《沧州明珠关于开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告》、保荐机构发表的核查意见详见2024年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十二、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》;
该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。
《会计师事务所选聘制度》《沧州明珠审计委员会对会计师事务所 2023 年
度履职情况评估及履行监督职责情况报告》详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
十三、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
同意子公司沧州东鸿制膜科技有限公司(以下简称“沧州东鸿”)使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。补
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票