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成交:2148万元 | 今开: 14.49元 | 最低: 14.44元 | 振幅: 2.49% | 跌停价: 13.03元 |
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换手率: 2.77% | 涨停价: 15.93元 | 市盈率: 15.16 | 流通市值: 7.77亿 |
长江材料:国海证券股份有限公司关于重庆长江造型材料(集团)股份有限公司2023年度保荐工作报告
公告时间:2024-04-19 19:29:59
国海证券股份有限公司
关于重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
2023年度保荐工作报告
保荐机构名称:国海证券股份有限公司 被保荐公司简称:长江材料
保荐代表人姓名:郭刚 联系电话:0755-83716909
保荐代表人姓名:罗大伟 联系电话:0755-83706909
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
(1)是否及时审阅公司信息披露文件 是
(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
(1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限
于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 是
度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度)
(2)公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
(1)查询公司募集资金专户次数 2次
(2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 是
致
4.公司治理督导情况
(1)列席公司股东大会次数 0次
(2)列席公司董事会次数 0次
(3)列席公司监事会次数 0次
5.现场检查情况
(1)现场检查次数 1次
(2)现场检查报告是否按照本所规定报送 是
(3)现场检查发现的主要问题及整改情况 2023年,保荐机构关注到公司IPO部分募投项目
存在预定可使用状态日期进行延期的情形。针对
募投项目延期事宜,长江材料已按规定履行了审
批程序和进行了信息披露。在2023年度现场检查
过程中,保荐机构通过查阅项目资料、现场访谈
等核查程序,了解到公司募投项目实施进度不及
预期和延期原因,并已要求公司结合当前市场发
展前景,根据各募投项目实际建设和运行情况,
分项目做好重新论证可行性和拟定后续解决方
案,包括不限于:尽早竣工验收已达产的募投项
目,终止继续建设不具经济合理性的募投项目,
剩余募集资金变更为永久性补充流动资金等。同
时,保荐机构密切跟踪募投项目的实施进度情
况,涉及变更募集资金用途的,及时督促公司按
规定履行募投项目变更的审议程序和信息披露,
确保募集资金使用的合法合规性。
6.发表独立意见情况
(1)发表独立意见次数 6次
(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况(现场检查报告除外)
(1)向本所报告的次数 0次
(2)报告事项的主要内容 不适用
(3)报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
(1)是否存在需要关注的事项 无
(2)关注事项的主要内容 不适用
(3)关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
(1)培训次数 1次
(2)培训日期 2023年12月12日
本次培训重点对深圳证券交易所主板上市公
(3)培训的主要内容 司做好规范运作所涉及的主要条款,以及对
募集资金使用、持续督导处罚案例进行讲
解。
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 1、2023年3月7日,公司第四届董针对IPO部分募投项目延
事会第七次会议审议通过了《关于期事宜,公司已按规定
部分募投项目延期的议案》,同意履行了审批程序和进行
在募投项目实施主体、募集资金用了信息披露。在2023年
途不发生变更的情况下,对重庆长度现场检查过程中,保
江造型材料(集团)仙桃有限公司荐机构通过查阅项目资
“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生料、现场访谈等核查程
产项目”进行延期至2023年12月。序,了解到公司募投项
延期原因主要存在三方面:(1)目实施进度不及预期和
原定建设方案成本因材料价格上涨延期原因,并已要求公
以致超过预算,公司适当放缓了建司结合当前市场发展前
设进度;(2)公司决定将原定自景,根据各募投项目实
产设备升级为更加节能环保的新型际建设和运行情况,分
号,新设备论证影响了项目建设进项目做好重新论证可行
程;(3)该募投项目在 2022 年 实性 和 拟 定 后 续 解 决 方
施过程中受到了高温区域限电和工案,包括不限于:尽早
程施工人员阶段性不足等影响,整竣工验收已达产的募投
体建设进度有所放缓。 项目,终止继续建设不
2、2023年6月28日,公司第四届董具经济合理性的募投项
事会第十次会议审议通过了《关于目,剩余募集资金变更
部分募投项目延期的议案》,同意为永久性补充流动资金
在募投项目实施主体、募集资金用等。
途不发生变更的情况下,对IPO募同时,保荐机构密切跟
投项目十堰长江造型材料有限公司踪募投项目的实施进度
“环保覆膜砂生产和循环再生砂处情况,涉及变更募集资
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