证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-025
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成都银行股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会延期暨
取消部分提案并增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议延期后的召开时间：2024年6月12日（星期三）
●股东大会股权登记日不变：2024年5月28日（星期二）
●本次股东大会取消《关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案》中的《选举董晖先生为本公司第八届董事会非独立董事》的提案，在《关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案》中增加《选举余力先生为本公司第八届董事会非独立董事》的提案。除此之外，2024年5月15日披露的《成都银行股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。
一、 原股东大会有关情况
（一）原股东大会的类型和届次：
2023 年年度股东大会
（二）原股东大会召开日期：2024 年 6 月 4 日
（三）原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601838 成都银行 2024/5/28
二、 股东大会延期的情况说明
成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“本行”）于 2024 年 5 月
15 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊载《成都银行股份有限公司关于召
开 2023 年年度股东大会的通知》，原定于 2024 年 6 月 4 日召开本行 2023 年年
度股东大会。因会议统筹安排等原因，为确保股东大会的顺利召开，本行决定将
2023 年年度股东大会延期至 2024 年 6 月 12 日召开。
本次年度股东大会延期符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《成都银行股份有限公司章程》的规定。
三、 取消部分提案并增加临时提案的情况说明
（一）提案人：成都产业资本控股集团有限公司
（二）提案程序说明：
本行已于 2024 年 5 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独持有本行 6.37%
股份的股东成都产业资本控股集团有限公司，在 2024 年 5 月 29 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
（三）取消部分提案并增加临时提案的具体内容
股东单位成都产业资本控股集团有限公司于 2024 年 5 月 29 日向本行董事
会提出《关于向成都银行 2023 年年度股东大会提交临时议案的函》，建议将《关于选举余力先生为成都银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交本行 2023 年年度股东大会审议，将其提名的本行第八届董事会非独立董事候选人由董晖先生变更为余力先生。
根据上述情况，本次股东大会取消《关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案》中的《选举董晖先生为本公司第八届董事会非独立董事》的提案，在《关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案》中增加《选举余力先生为本公司第八届董事会非独立董事》的提案。
四、 除了上述股东大会延期、取消部分提案并增加临时提案外，本行于
2024 年 5 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。
五、 股东大会延期暨取消部分提案并增加临时提案后的有关情况。
（一）延期后的现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 6 月 12 日14 点 00 分
召开地点：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3 号会议室
（二）延期后的网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日
至 2024 年 6 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于《成都银行股份有限公司 2023 年度董事会 √
工作报告》的议案
2 关于《成都银行股份有限公司 2023 年度监事会 √
工作报告》的议案
3 关于成都银行股份有限公司 2023 年度财务决 √
算报告及 2024 年度财务预算方案的议案
4 关于成都银行股份有限公司 2023 年度利润分 √
配预案的议案
5 关于聘请成都银行股份有限公司 2024 年度会 √
计师事务所的议案
6 关于成都银行股份有限公司 2024 年度日常关 √
联交易预计额度的议案
7 关于拟收购本行控股子公司四川名山锦程村镇 √
银行其他股东股份将其改建为雅安分行的议案
累积投票议案
8.00 关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会 应选非独立董事（8）人
非独立董事的议案
8.01 选举王晖先生为本公司第八届董事会非独立董 √
事
8.02 选举徐登义先生为本公司第八届董事会非独立 √
董事
8.03 选举何维忠先生为本公司第八届董事会非独立 √

董事
8.04 选举王永强先生为本公司第八届董事会非独立 √
董事
8.05 选举郭令海先生为本公司第八届董事会非独立 √
董事
8.06 选举付剑峰先生为本公司第八届董事会非独立 √
董事
8.07 选举余力先生为本公司第八届董事会非独立董 √
事
8.08 选举马晓峰先生为本公司第八届董事会非独立 √
董事
9.00 关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会 应选独立董事（5）人
独立董事的议案
9.01 选举陈存泰先生为本公司第八届董事会独立董 √
事
9.02 选举龙文彬先生为本公司第八届董事会独立董 √
事
9.03 选举顾培东先生为本公司第八届董事会独立董 √
事
9.04 选举马骁先生为本公司第八届董事会独立董事 √
9.05 选举余海宗先生为本公司第八届董事会独立董 √
事
10.00 关于选举成都银行股份有限公司第八届监事会 应选外部监事（2）人
外部监事的议案
10.01 选举李良华先生为本公司第八届监事会外部监 √
事
10.02 选举司马向林先生为本公司第八届监事会外部 √
监事
本次股东大会听取报告事项如下：
（1）成都银行股份有限公司 2023 年度关联交易情况报告；
（2）成都银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告；
（3）成都银行股份有限公司 2023 年度大股东评估报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案经本公司第七届董事会第四十八次会议、第七届董事会第四十九次（临时）会议、第七届董事会第五十次（临时）会议、第七届董事会第五十二次（临时）会议和第七届监事会第二十五次（临时）会议审议通过，决议公告已分
别于 2024 年 3 月 27 日、2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 14 日、2024 年 5 月 30
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》
东大会会议材料。
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：成都交子金融控股集团有限公司、成都产业资本控股集团有限公司、新华文轩出版传媒股份有限公司以及根据《上海证券交易
所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 6.3.9 条相关规定被认定为本行关联股
东的股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
六、 会议登记方法
（一）非现场登记
符合出席条件的股东如需参加本次股东大会，须在 2024 年 6 月 5 日（星期
三）、6 月 6 日（星期四）：上午 9:00—12:00、下午 14:00—17:30，将下述登记
资料通过邮寄或专人递送的方式送至成都银行董事会办公室（四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 2103 室）。
自然人股东登记资料：应提供本人有效身份证件和持有成都银行股份的证券账户卡复印件；委托代理人出席会议的，需持委托人持有成都银行股份的证券账户卡复印件、授权委托书（详见附件）和代理人有效身份证件。
法人股东登记资料：法定代表人出席会议的，应提供法人单位营业执照、本人有效身份证件和机构持有成都银行股份的证券账户卡复印件；委托代理人出席会议的，应提供授权委托书（详见附件）、法人单位营业执照、代理人有效身份证件和委托人机构持有成都银行股份的证券账户卡复印件。
上述材料须股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应提交上述登记资料的原件。
（二）现场登记
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前，
在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。
七、 其他事项
（一）联系方式
联系