证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-026
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成都银行股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3
号会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,470,683,253
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.7802
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王晖先生主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《成都银行股份有限公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 11 人，董事董晖先生未出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书陈海波先生出席会议；公司其他部分高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《成都银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,470,267,592 99.9831 5,300 0.0002 410,361 0.0167
2、 议案名称：关于《成都银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,470,267,592 99.9831 5,300 0.0002 410,361 0.0167
3、 议案名称：关于成都银行股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度
财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,467,713,854 99.8798 2,559,035 0.1035 410,364 0.0167
4、 议案名称：关于成都银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,470,430,953 99.9897 2,300 0.0000 250,000 0.0103
5、 议案名称：关于聘请成都银行股份有限公司 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,464,437,911 99.7472 3,479,081 0.1408 2,766,261 0.1120
6、 议案名称：关于成都银行股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,326,303,294 99.8302 5,300 0.0003 2,250,000 0.1695
7、 议案名称：关于拟收购本行控股子公司四川名山锦程村镇银行其他股东股份
将其改建为雅安分行的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,441,712,891 98.8274 19,711,886 0.7978 9,258,476 0.3748
(二) 累积投票议案表决情况
8.00、关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
8.01 选举王晖先生 2,434,400,894 98.5314 是
为本公司第八
届董事会非独
立董事
8.02 选举徐登义先 2,444,153,670 98.9262 是
生为本公司第
八届董事会非
独立董事
8.03 选举何维忠先 2,421,300,668 98.0012 是
生为本公司第
八届董事会非
独立董事

8.04 选举王永强先 2,433,980,424 98.5144 是
生为本公司第
八届董事会非
独立董事
8.05 选举郭令海先 2,430,142,546 98.3591 是
生为本公司第
八届董事会非
独立董事
8.06 选举付剑峰先 2,437,268,123 98.6475 是
生为本公司第
八届董事会非
独立董事
8.07 选举余力先生 2,419,694,958 97.9362 是
为本公司第八
届董事会非独
立董事
8.08 选举马晓峰先 2,436,389,336 98.6119 是
生为本公司第
八届董事会非
独立董事
9.00、关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 选举陈存泰先 2,464,615,616 99.7544 是
生为本公司第
八届董事会独
立董事

9.02 选举龙文彬先 2,466,852,083 99.8449 是
生为本公司第
八届董事会独
立董事
9.03 选举顾培东先 2,466,851,483 99.8449 是
生为本公司第
八届董事会独
立董事
9.04 选举马骁先生 2,466,860,983 99.8452 是
为本公司第八
届董事会独立
董事
9.05 选举余海宗先 2,466,089,996 99.8140 是
生为本公司第
八届董事会独
立董事
10.00、关于选举成都银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）