证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-027
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成都银行股份有限公司
第八届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
经全体董事一致同意，成都银行股份有限公司（以下简称“本公
司”）于 2024 年 6 月 12 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关
于召开董事会会议的通知和材料，本公司第八届董事会第一次（临时）
会议于 2024 年 6 月 12 日在本公司总部 5 楼 1 号会议室以现场方式召
开。公司 2023 年年度股东大会选举产生了公司第八届董事会 13 名董事，其中徐登义先生、付剑峰先生、余力先生、龙文彬先生、顾培东先生、马骁先生和余海宗先生等 7 名董事需待国务院银行业监督管理机构核准其董事任职资格后方可履职，本次会议不能行使表决权。在新任独立董事任职资格获得核准之前，第七届董事会独立董事甘犁先生、邵赤平先生、宋朝学先生、樊斌先生需按监管要求继续履职。本次会议应出席有表决权董事 10 名，王晖、何维忠、王永强、甘犁、樊斌 5 名董事现场出席，郭令海、马晓峰、邵赤平、宋朝学、陈存泰5 名董事通过电话连线方式参加会议。经全体参会董事一致推举，会
议由董事王晖先生主持。5 名监事以及高级管理人员候选人列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
选举王晖先生（简历见附件）为成都银行股份有限公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届满为止。
二、审议通过了《关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会副董事长的议案》
1.选举徐登义先生（简历见附件）为成都银行股份有限公司第八届董事会副董事长，任期至第八届董事会届满为止。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
徐登义先生的副董事长任职资格，尚需报请国务院银行业监督管理机构核准，在国务院银行业监督管理机构核准后正式履职。
2.选举何维忠先生（简历见附件）为成都银行股份有限公司第八届董事会副董事长，任期至第八届董事会届满为止。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于成都银行股份有限公司第八届董事会专
门委员会设置及成员组成的议案》
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意本公司第八届董事会设立战略发展委员会、风险管理委员会、关联交易控制与审计委员会、授信审批特别授权委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和消费者权益保护委员会 7 个专门委员会，各专门委员会委员组成如下：
1.战略发展委员会
委员：王晖、徐登义、何维忠、王永强、郭令海、余力、龙文彬
主任委员：王晖
2.风险管理委员会
委员：何维忠、付剑峰、陈存泰、余海宗
主任委员：何维忠
3.关联交易控制与审计委员会
委员：余海宗、何维忠、马骁
主任委员：余海宗
4.授信审批特别授权委员会
委员：王晖、何维忠、陈存泰
主任委员：王晖
5.薪酬与考核委员会
委员：马骁、何维忠、余海宗
主任委员：马骁

6.提名委员会
委员：顾培东、余力、马骁
主任委员：顾培东
7.消费者权益保护委员会
委员：龙文彬、马晓峰、顾培东
主任委员：龙文彬
各专门委员会委员任期至第八届董事会届满为止。新任董事徐登义先生、付剑峰先生、余力先生、龙文彬先生、顾培东先生、马骁先生和余海宗先生在国务院银行业监督管理机构核准其董事任职资格后正式履职。
四、审议通过了《关于聘任成都银行股份有限公司行长的议案》
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意聘任徐登义先生（简历见附件）为成都银行股份有限公司行长，任期至第八届董事会届满为止。徐登义先生在任职资格经国务院银行业监督管理机构核准后正式任职。在国务院银行业监督管理机构核准其任职资格前，由徐登义先生代为履行行长职责。
五、审议通过了《关于聘任成都银行股份有限公司其他高级管理人员的议案》
1.同意聘任李金明女士（简历见附件）为成都银行股份有限公司副行长，任期至第八届董事会届满为止。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.同意聘任李婉容女士（简历见附件）为成都银行股份有限公
司副行长，任期至第八届董事会届满为止。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.同意聘任魏小瑛女士（简历见附件）为成都银行股份有限公司人力资源总监，任期至第八届董事会届满为止。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.同意聘任郑军先生（简历见附件）为成都银行股份有限公司总经济师，任期至第八届董事会届满为止。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.同意聘任龚民先生（简历见附件）为成都银行股份有限公司副行长，任期至第八届董事会届满为止。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6.同意聘任罗结先生（简历见附件）为成都银行股份有限公司副行长，任期至第八届董事会届满为止。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7.同意聘任陈海波先生（简历见附件）为成都银行股份有限公司副行长，任期至第八届董事会届满为止。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过了《关于聘任成都银行股份有限公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意聘任陈海波先生（简历见附件）为成都银行股份有限公司第八届董事会董事会秘书，任期至第八届董事会届满为止。

本公司董事会提名委员会已对徐登义先生、李金明女士、李婉容女士、魏小瑛女士、郑军先生、龚民先生、罗结先生、陈海波先生等候选人的高级管理人员任职资格进行初审，认为上述候选人任职资格符合有关法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定，符合成都银行高级管理人员任职条件。
本公司独立董事已对议案四、五、六发表独立意见，具体详见本公司同日于上海证券交易所披露的《成都银行股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。
七、审议通过了《关于聘任成都银行股份有限公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意聘任谢艳丽女士（简历见附件）为成都银行股份有限公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第八届董事会届满为止。
八、审议通过了《关于高级管理人员 2023 年度绩效考核相关事
宜的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事王晖先生、何维忠先生回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体详见本公司同日于上海证券交易所披露的《成都银行股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

九、审议通过了《关于独立董事 2023 年度考核相关事宜的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事甘犁先生、邵赤平先生、宋朝学先生、樊斌先生、陈存泰先生回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
十、审议通过了《关于 2024 年高管绩效考核全行经营类指标的
议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事王晖先生、何维忠先生回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
十一、审议通过了《关于本行与关联方成都金控融资担保有限公司关联交易的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事王晖先生、王永强先生回避表决。
上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局、中国证监会及上海证券交易所相关规定所定义的关联方发生的关联交易，已纳入本公司 2024 年度日常关联交易预计额度。
十二、审议通过了《关于本行与关联方成都交子金融控股集团有限公司关联交易的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事王晖先生、王永强先生回避表决。
上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局、中国证监
会及上海证券交易所相关规定所定义的关联方发生的关联交易，已纳入本公司 2024 年度日常关联交易预计额度。
十三、审议通过了《本行与关联方成都产业投资集团有限公司关联交易的议案》
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局相关规定所定义的关联方发生的关联交易。
十四、审议通过了《关于本行与关联方成都先进制造产业投资有限公司关联交易的议案》
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局相关规定所定义的关联方发生的关联交易。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
2024 年 6 月 13 日
附件：相关人员简历
一、王晖先生
1967 年出生，西南财经大学中国金融研究中心金融学专业毕业，
博士研究生，正高级经济师。现任本公司党委书记、董事长，兼任中国银行业协会城市商业银行工作委员会第四届常务委员会委员。曾任四川省建设银行直属支行投资信贷科科长、副行长；建设银行成都分行投资信贷处处长；建设银行成都市第六支行行长；建设银行四川省分行营业部（原成都分行）副总经理；建设银行成都市第一支行行长；本公司党委副书记、党委委员、副董事长、行长。曾兼任四川锦程消费金融有限责任公司董事长。
王晖先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及本公司持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近 36 个月内未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。具备担任本公司董事的条件。截至本文件披露日，王晖先生持有本公司股份 17.47 万股。
二、徐登义先生
1968 年出生，西南财经大学工商管理硕士专业毕业，工商管理
硕士，会计师。现任本公司党委副书记，行长（任职资格待国务院银行业监督管理机构核准，在核准前代