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创意信息(300366) 现价: 7.27 涨幅: -1.36% 涨跌: -0.10元 | ||||
成交:11808万元 | 今开: 7.43元 | 最低: 7.19元 | 振幅: 4.07% | 跌停价: 5.90元 |
市净率:2.38 | 总市值: 44.17亿 | 成交量: 161285手 | 昨收: 7.37元 | 最高: 7.49元 |
换手率: 3.17% | 涨停价: 8.84元 | 市盈率: -7.99 | 流通市值: 37.00亿 |
创意信息:第六届董事会2024年第三次临时会议决议公告
公告时间:2024-06-12 16:54:26
证券代码:300366 证券简称:创意信息 公告编码:2024-38
创意信息技术股份有限公司
第六届董事会2024年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 6 月 11 日以邮
件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会 2024 年第三次临时会议通知。本
次会议于 2024 年 6 月 12 日下午 14 点以通讯及现场表决的方式召开。会议应参
会董事 9 人,实际参会董事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持,监事和高级管理人员列席参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决,形成了如下决议:
1、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司组织架构的议
案》;
经审议,同意公司组织架构做出如下调整:
(1)原人力资源行政中心更名为人力资源中心,负责公司人力资源相关工作统筹管理,包括人力规章制度管理、人事管理、薪酬体系管理、绩效体系管理、培训体系管理等;将该中心的行政相关职能并入总经理办公室,原法务相关职能并入运营管理中心。
(2)新增政府与公共事务中心,负责公司公共关系管理,政府市场开拓,政府资金项目的申报与实施,资质及知识产权管理等。
(3)撤销原业务中心,将业务全部下沉至子公司。
2、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对控股子公司财务资助
延期的议案》;
同意公司对创智联恒 11,000 万元借款延期,延期期限为自股东大会审议通过后,延长 12 个月,资金的使用期限、利息、违约责任等内容以双方签署的补充协议为准。
本议案已经独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过,一致同意公司本次财务资助延期事项,并将该议案提交公司第六届董事会 2024 年第三次临时会议
审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于对控股子公司财务资助延期的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2024 年第二
次临时股东大会的议案》;
根据公司需提交股东大会审议的相关提案,同意于 2024 年 6 月 28 日召开公
司 2024 年第二次临时股东大会,审议相关议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
创意信息技术股份有限公司董事会
2024 年 6 月 12 日
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