大千生态环境集团股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议材料
（股票代码：603955）
二〇二四年五月二十二日

目录

2023 年年度股东大会会议须知......3
2023 年年度股东大会会议议程......5
议案一：公司 2023 年年度报告全文及摘要......7
议案二：公司 2023 年度董事会工作报告......8
议案三：公司 2023 年度监事会工作报告......9
议案四：公司 2023 年度财务决算报告......10
议案五：公司 2023 年度利润分配预案......11
议案六：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告......13
议案七：关于 2024 年度申请授信、贷款额度的议案......14
议案八：关于续聘 2024 年度审计机构的议案......15
议案九：关于公司 2024 年度董事及监事薪酬方案的议案......18议案十：关于制定《公司未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划》的议案 20
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2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》及相关法律、法规和规定，特制定本会议须知。
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
2、本次会议的出席人员为：截至股权登记日 2024 年 5 月 15 日下午交易结
束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册全体股东或股东授权代理人均有权出席本次股东大会参与表决；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议表决方式及表决结果的统计与确认
1、本次会议采用现场会议和网络投票相结合方式。出席会议的股东及其代理人根据其所代表的有表决权股份的数额行使表决权。
2、本次会议共审议 10 项议案，其中议案五为股东大会以特别决议通过的议案，需出席会议股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过，方为有效。其他议案为股东大会以普通决议通过的议案，需出席会议股东及其代理人所持有效表决权的过半数通过，方为有效。
3、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式的一种。同一种表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、出席现场会议的股东及其代理人应写明股东姓名/名称、投票人身份和持有（或代表）的股份数。股东代理人投票的，填写委托人姓名/名称，同时在投票人身份中的“股东代理人”选项打“√”。投票人填写表决时，可在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投表决票均视为投票人放弃表决权，其所持有股份数的表决结果计
“弃权”。
5、本次股东大会由 1 名股东代表、1 名监事、1 名律师共同负责计票、监票。
总监票人由公司监事担任。计票人、监票人负责现场和网络投票表决情况的统计核实，并在表决统计表上签字。议案表决结果由总监票人宣布，出席会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票。
6、会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。
7、公司聘请见证律师对本次股东大会的所有议程进行见证，并出具法律意见书。
三、要求和注意事项
1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

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2023 年年度股东大会会议议程
会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议时间：
现场会议时间：2024 年 5 月 22 日下午 14:00
网络投票时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 22 日的交易时间段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024
年 5 月 22 日的 9:15-15:00。
现场会议地点：南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋公司会议室
会议主持人：董事长许峰先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，介绍股东大会到会情况及列席人员情况
二、主持人宣读《会议须知》，大会推举并通过计票人、监票人名单
三、介绍本次会议议案内容并审议各项议案
1、审议《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
2、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》
3、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》
4、审议《公司 2023 年度财务决算报告》
5、审议《公司 2023 年度利润分配预案》
6、审议《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、审议《关于 2024 年度申请授信、贷款额度的议案》
8、审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

9、审议《关于公司 2024 年度董事及监事薪酬方案的议案》
9.01. 审议《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》
9.02. 审议《关于公司 2024 年度独立董事津贴的议案》
9.03. 审议《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
10、审议《关于制定<公司未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划>的议案》
独立董事在 2023 年年度股东大会上进行述职。
四、股东及股东代表发言提问，公司管理层答疑
五、大会表决
1、出席会议的股东及股东代理人进行现场和网络投票表决
2、计票人、监票人统计投票，总监票人宣布表决结果
六、主持人宣读 2023 年年度股东大会会议决议
七、律师宣读法律意见书
八、董事签署股东大会会议决议以及会议记录
九、宣布大会结束
议案一：
公司 2023 年年度报告全文及摘要
各位股东：
根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等相关规定，以及公司 2023 年度经营发展情况，公司编制了《2023
年年度报告全文及摘要》。具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态 2023 年年度报告》和《大千生态 2023年年度报告摘要》。
本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
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2024 年 5 月 22 日
议案二：
公司 2023 年度董事会工作报告
各位股东：
公司董事会在 2023 年度严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，保持公司持续稳健发展的态势。具体内容详
见 2024 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生
态 2023 年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
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2024 年 5 月 22 日
议案三：
公司 2023 年度监事会工作报告
各位股东：
公司监事会 2023 年度严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司定期报告、规范运作、信息披露、内部控制、财务情况、重大事项以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监督，保障公司和全体股东的合法权益，促进公司
规范运作。具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《大千生态 2023 年度监事会工作报告》。
本议案已经公司第五届监事会第六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
大千生态环境集团股份有限公司
2024 年 5 月 22 日
议案四：
公司 2023 年度财务决算报告
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，结合公司 2023 年度实际经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。具体内
容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大
千生态 2023 年度财务决算报告》。
本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
大千生态环境集团股份有限公司
2024 年 5 月 22 日
议案五：
公司 2023 年度利润分配预案
各位股东：
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司的净利润-83,389,011.68 元，本年度业绩亏损。公司拟 2023 年度不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），也不实施资本公积金转增股本。
主要原因如下：
根据《公司章程》第一百五十八条之“（三）现金分红条件”，公司实施现金分红应满足以下条件：“公司未分配利润为正、该年度实现盈利且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正，现金分红后公司现金流仍然可以满足公司正常生产经营的需要。”
由于公司 2023 年度出现业绩亏损，根据相关规定，公司不具备现金分红的条件。综合考虑公司所处行业现状、经营情况、现金流等因素，为保障公司可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），也不实施资本公积金转增股本。
具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《大千生态关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（2024-023）