股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-16
湖南电广传媒股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届
董事会第三十九次会议通知于 2024 年 6 月 1 日以传真、短信息或电子邮件等书
面方式发出，会议于 2024 年 6 月 6 日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事
9 名，实际参会董事 9 名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》
董事会同意于 2024 年 6 月 28 日（星期五）召开公司 2023 年度股东大会，
相关内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-17）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2024 年 6 月 6 日