热门股吧
MORE+
- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
东方锆业(002167) 现价: 5.60 涨幅: -4.11% 涨跌: -0.24元 | ||||
成交:15874万元 | 今开: 5.79元 | 最低: 5.56元 | 振幅: 3.94% | 跌停价: 5.26元 |
市净率:3.06 | 总市值: 43.38亿 | 成交量: 280705手 | 昨收: 5.84元 | 最高: 5.79元 |
换手率: 3.70% | 涨停价: 6.42元 | 市盈率: -35.83 | 流通市值: 42.49亿 |
东方锆业:监事会决议公告
公告时间:2024-04-18 21:59:57
证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2024-015
广东东方锆业科技股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于
2024 年 4 月 8 日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第
八届监事会第十一次会议的通知及材料,会议于 2024 年 4 月 18 日上
午 11:30 在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人,会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决,经与会监事表决,审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
报告期内,公司实现营业总收入144,580.45万元,同比增长5.56%;实现利润总额-9,361.12 万元,同比增长-187.40%;实现归属于母公司股东的净利润-7,763.32 万元,同比增长-178.37%。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《2023 年度监事会工作报告》于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告全文>及摘要的议
案》
经核查,公司董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2023 年年度报 告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》于 2024 年 4 月
19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,《2023 年年度报告 摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议
案》
经核查,监事会认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体系, 符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得 到有效执行,内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了 较好的风险防范和控制作用,未发现存在内部控制重大缺陷或重要缺 陷的情况,公司内部控制的设计与运行是有效的。
《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司出具的《2023 年度内部控制评价报告》于 2024 年 4 月 19
日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度实现归属于上市公司股东净利润为-7,763.32 万元,母公司报表净利润
1,357.25 万元,截至 2023 年 12 月 31 日,合并报表未分配利润为
-32,579.29 万元,母公司报表期末未分配利润-4,512.27 万元。
综合考虑公司财务状况及经营发展的实际需要和公司的利润分配政策,公司拟定 2023 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。
鉴于公司合并报表及母公司报表期末可供分配的利润余额为负数,不具备《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司章程等规定的现金分红条件。综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际,结合宏观经济环境、公司资金需求,2024 年公司拟加强产品研发、新兴应用领域拓展等工作,为了保障各项目的顺利开展,根据资金需求和未来现金流的规划,为了更好地兼顾短期收益和长期利益,公司拟定了上述 2023 年度分配预案。
公司监事会认为:公司 2023 年度利润分配预案是在根据公司财务状况、综合考虑全体投资者利益的基础上制定的,符合公司实际情况,符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、公司章程利润分配政策及公司股东分红回报规划的规定和要求。监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于 2024 年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度以及向全资子公司提供担保的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于向金融机构及其他机构申请综合授信额度以及向全资子公
司提供担保的公告》于 2024 年 4 月 19 日在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
七、审议《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬
方案的的议案》
2023 年度监事从公司领取报酬的情况详见 2023 年年度报告。
2024 年度薪酬方案:监事未在公司担任监事以外的其他职务,则不在公司领取报酬;若同时还担任公司其他职务,则将以其履职情况为基础,结合公司所处行业的薪酬水平和经营目标实现情况,依据公司工资制度和考核办法确定。
因全体关联监事回避表决,本议案将直接提交公司 2023 年年度
股东大会审议。
八、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》于 2024 年 4 月 19 日在
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部
分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限 售期解除限售条件成就的公告》于2024年4月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露。
十、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部
分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限 售期解除限售条件成就的公告》于2024年4月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露。
十一、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公
告》于 2024 年 4 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》于 2024
年 4 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
十三、审议通过了《关于<广东东方锆业科技股份有限公司未来三年(2024-2026 年)股东回报规划>的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《广东东方锆业科技股份有限公司未来三年(2024-2026 年)股东
回报规划》于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于修订<公司章程>的公告》于 2024 年 4 月 19 日在《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披 露 , 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十五、审议通过了《2023 年度会计师事务所的履职情况评估报
告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告》于 2024 年 4 月
19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
十六、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年
度履行监督职责情况报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情
况报告》于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露。
十七、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《会计师事务所选聘制度》于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十八、审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》于 2024 年 4 月 19
日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
十九、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》于 2024 年 4 月
19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
备查文件
公司第八届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司监事会
二〇二四年四月十九日
广东东方锆业科技股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于
2024 年 4 月 8 日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第
八届监事会第十一次会议的通知及材料,会议于 2024 年 4 月 18 日上
午 11:30 在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人,会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决,经与会监事表决,审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
报告期内,公司实现营业总收入144,580.45万元,同比增长5.56%;实现利润总额-9,361.12 万元,同比增长-187.40%;实现归属于母公司股东的净利润-7,763.32 万元,同比增长-178.37%。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《2023 年度监事会工作报告》于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告全文>及摘要的议
案》
经核查,公司董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2023 年年度报 告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》于 2024 年 4 月
19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,《2023 年年度报告 摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议
案》
经核查,监事会认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体系, 符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得 到有效执行,内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了 较好的风险防范和控制作用,未发现存在内部控制重大缺陷或重要缺 陷的情况,公司内部控制的设计与运行是有效的。
《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司出具的《2023 年度内部控制评价报告》于 2024 年 4 月 19
日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度实现归属于上市公司股东净利润为-7,763.32 万元,母公司报表净利润
1,357.25 万元,截至 2023 年 12 月 31 日,合并报表未分配利润为
-32,579.29 万元,母公司报表期末未分配利润-4,512.27 万元。
综合考虑公司财务状况及经营发展的实际需要和公司的利润分配政策,公司拟定 2023 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。
鉴于公司合并报表及母公司报表期末可供分配的利润余额为负数,不具备《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司章程等规定的现金分红条件。综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际,结合宏观经济环境、公司资金需求,2024 年公司拟加强产品研发、新兴应用领域拓展等工作,为了保障各项目的顺利开展,根据资金需求和未来现金流的规划,为了更好地兼顾短期收益和长期利益,公司拟定了上述 2023 年度分配预案。
公司监事会认为:公司 2023 年度利润分配预案是在根据公司财务状况、综合考虑全体投资者利益的基础上制定的,符合公司实际情况,符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、公司章程利润分配政策及公司股东分红回报规划的规定和要求。监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于 2024 年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度以及向全资子公司提供担保的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于向金融机构及其他机构申请综合授信额度以及向全资子公
司提供担保的公告》于 2024 年 4 月 19 日在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
七、审议《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬
方案的的议案》
2023 年度监事从公司领取报酬的情况详见 2023 年年度报告。
2024 年度薪酬方案:监事未在公司担任监事以外的其他职务,则不在公司领取报酬;若同时还担任公司其他职务,则将以其履职情况为基础,结合公司所处行业的薪酬水平和经营目标实现情况,依据公司工资制度和考核办法确定。
因全体关联监事回避表决,本议案将直接提交公司 2023 年年度
股东大会审议。
八、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》于 2024 年 4 月 19 日在
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部
分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限 售期解除限售条件成就的公告》于2024年4月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露。
十、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部
分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限 售期解除限售条件成就的公告》于2024年4月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露。
十一、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公
告》于 2024 年 4 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》于 2024
年 4 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
十三、审议通过了《关于<广东东方锆业科技股份有限公司未来三年(2024-2026 年)股东回报规划>的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《广东东方锆业科技股份有限公司未来三年(2024-2026 年)股东
回报规划》于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于修订<公司章程>的公告》于 2024 年 4 月 19 日在《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披 露 , 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十五、审议通过了《2023 年度会计师事务所的履职情况评估报
告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告》于 2024 年 4 月
19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
十六、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年
度履行监督职责情况报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情
况报告》于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露。
十七、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《会计师事务所选聘制度》于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十八、审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》于 2024 年 4 月 19
日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
十九、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》于 2024 年 4 月
19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
备查文件
公司第八届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司监事会
二〇二四年四月十九日
热门股票
MORE+
- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票